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灿芯股份

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公司资料意见反馈

公告日期:
股东大会通知  公告日期:2024-06-01
公司名称 
公告日期2024-06-01
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于公司2023年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2023年度监事会工作报告的议案
3 关于聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务报告审计及内部控制审计机构的议案
4 关于公司2023年度财务决算报告的议案
5 关于公司2023年度利润分配预案的议案
6 关于公司2023年日常关联交易执行情况及2024年日常关联交易预计的议案
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2024-04-26
公司名称 
公告日期2024-04-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于调整独立董事津贴的议案
2 关于修订《独立董事工作制度》的议案
3.00 关于董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案
3.01 关于选举王永为公司第二届董事会非独立董事的议案
3.02 关于选举GUOWENTAO(郭文涛)为公司第二届董事会非独立董事的议案
3.03 关于选举ZHIQINGJOHNZHUANG(庄志青)为公司第二届董事会非独立董事的议案
3.04 关于选举刘亚东为公司第二届董事会非独立董事的议案
3.05 关于选举熊伟为公司第二届董事会非独立董事的议案
3.06 关于选举王欢为公司第二届董事会非独立董事的议案
4.00 关于董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案
4.01 关于选举王志华为公司第二届董事会独立董事的议案
4.02 关于选举邵春阳为公司第二届董事会独立董事的议案
4.03 关于选举王泽霞为公司第二届董事会独立董事的议案
4.04 关于选举PENG-GANGZHANG(张鹏岗)为公司第二届董事会独立董事的议案
5.00 关于监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案
5.01 关于选举胡红明为公司第二届监事会非职工代表监事的议案
5.02 关于选举刘敏为公司第二届监事会非职工代表监事的议案
审议内容董事换届议案
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