| 股东大会通知 公告日期:2024-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 锴威特 |
| 公告日期 | 2024-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2023年度董事会工作报告的议案
2 关于2023年度监事会工作报告的议案
3 关于2023年度独立董事述职报告的议案
4 关于2023年度财务决算报告的议案
5 关于2023年年度报告及其摘要的议案
6 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
7 关于2023年度利润分配预案的议案
8 关于续聘会计师事务所的议案
9.00 关于公司非独立董事2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案
9.01 关于公司董事长丁国华2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案
9.02 关于公司董事罗寅2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案
9.03 关于公司董事陈锴2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案
9.04 关于公司董事谭在超2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案
9.05 关于公司董事彭占凯2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案
9.06 关于公司董事姬磊2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案
9.07 关于公司已离任董事司景喆2023年度薪酬确认的议案
10 关于公司独立董事2023年度津贴确认及2024年度津贴方案的议案
11.00 关于公司监事2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案
11.01 关于公司监事戴明亮2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案
11.02 关于公司监事孙新卫2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案
11.03 关于公司监事沈炜枫2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案
11.04 关于公司已离任监事黄怀宙2023年度薪酬确认的议案
12 关于2024年度日常关联交易预计的议案
13 关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案
14 关于修订《公司章程》的议案
15.00 关于修订公司部分治理制度的议案
15.01 《股东大会议事规则》
15.02 《董事会议事规则》
15.03 《监事会议事规则》
15.04 《独立董事工作制度》
15.05 《对外担保管理制度》
15.06 《对外投资管理制度》
15.07 《关联交易管理制度》
15.08 《防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金专项制度》
15.09 《累积投票制实施细则》
15.10 《募集资金管理制度》
16.00 关于补选公司第二届董事会独立董事的议案
16.01 张洪发 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 锴威特 |
| 公告日期 | 2023-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更会计师事务所的议案
2 关于制定《会计师事务所选聘管理办法》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-09-12 |
|---|
| 公司名称 | 锴威特 |
| 公告日期 | 2023-09-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
2.00 关于修订公司相关治理制度的议案
2.01 《股东大会议事规则》
2.02 《董事会议事规则》
2.03 《监事会议事规则》
3.00 关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案
3.01 彭占凯 |
| 审议内容 | |
|
每日必读
发行与分配