| 股东大会通知 公告日期:2025-12-16 |
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| 公司名称 | 中创股份 |
| 公告日期 | 2025-12-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更募集资金投资项目的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-10-29 |
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| 公司名称 | 中创股份 |
| 公告日期 | 2025-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关附件的议案》
2.00 《关于修订及制定部分治理制度的议案》
2.01 《独立董事工作制度》
2.02 《募集资金管理制度》
2.03 《关联交易管理制度》
2.04 《对外担保管理制度》
2.05 《对外投资管理制度》
2.06 《累积投票制实施细则》
2.07 《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-04-28 |
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| 公司名称 | 中创股份 |
| 公告日期 | 2025-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》
2 《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》
3 《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》
4 《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》
5 《关于公司<2024年度利润分配预案>的议案》
6 《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》
7 《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》
8 《关于<2024年度独立董事述职报告>的议案》
9 《关于续聘2025年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-12-14 |
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| 公司名称 | 中创股份 |
| 公告日期 | 2024-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于聘任2024年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-05-21 |
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| 公司名称 | 中创股份 |
| 公告日期 | 2024-05-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于公司<2023年度独立董事述职报告>的议案》
4 《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
5 《关于公司<2023年度利润分配方案>的议案》
6 《关于公司<2023年度董事薪酬方案>的议案》
7 《关于公司<2023年度监事薪酬方案>的议案》
8 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
9 《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
10.00 《关于修订部分内部管理制度的议案》
10.01 《股东大会议事规则》
10.02 《董事会议事规则》
10.03 《监事会议事规则》
10.04 《独立董事工作制度》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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