| 股东大会通知 公告日期:2024-05-18 |
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| 公司名称 | 极米科技 |
| 公告日期 | 2024-05-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
3 《关于2023年年度利润分配方案的议案》
4 《关于公司<2023年年度报告全文及其摘要>的议案》
5 《关于确认公司2023年度董事薪酬的议案》
6 《关于公司未来三年(2024-2026年度)股东分红回报规划的议案》
7 《关于修订<公司章程>及部分公司治理制度的议案》
8 《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
9 《关于确认公司2023年度监事薪酬的议案》
10 《关于公司<2024年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
11 《关于公司<2024年员工持股计划管理办法>的议案》
12 《关于提请股东大会授权董事会办理2024年员工持股计划相关事宜的议案》
13 《关于2024年股票期权激励计划(草案)及摘要的议案》
14 《关于2024年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》
15 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
16 《关于拟向公司董事长钟波先生、董事兼总经理肖适先生授予股票期权的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-31 |
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| 公司名称 | 极米科技 |
| 公告日期 | 2023-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于续聘会计师事务所的议案
2 关于公司2024年度日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 极米科技 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司《2022年度董事会工作报告》的议案
2 关于公司独立董事《2022年度述职报告》的议案
3 关于公司《2022年度财务决算报告》的议案
4 关于2022年年度利润分配方案的议案
5 关于公司《2022年年度报告全文及其摘要》的议案
6 关于公司《2022年度监事会工作报告》的议案
7 关于补选公司监事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-10 |
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| 公司名称 | 极米科技 |
| 公告日期 | 2023-01-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《极米科技股份有限公司2023年股票期权及限制性股票激励计划(草案)及摘要的议案》
2 《极米科技股份有限公司<2023年股票期权及限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于拟向公司董事长钟波先生、董事兼总经理肖适先生授予股票期权的议案》
4 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
5 《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-28 |
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| 公司名称 | 极米科技 |
| 公告日期 | 2022-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司更名、修订《公司章程》的议案
2 关于续聘会计师事务所的议案
3 关于公司2023年度日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-29 |
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| 公司名称 | 极米科技 |
| 公告日期 | 2022-06-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增加公司注册资本、调整董事会成员人数及修改《公司章程》和附件的议案
2 关于确认第二届董事会董事薪酬方案的议案
3 关于公司第二届监事会监事薪酬方案的议案
4 关于提请股东大会授权办理公司工商变更登记的议案
5.00 关于选举董事的议案
5.01 关于选举钟波先生为董事的议案
5.02 关于选举肖适先生为董事的议案
5.03 关于选举刘帅先生为董事的议案
5.04 关于选举尹蕾先生为董事的议案
5.05 关于选举薛晓良先生为董事的议案
6.00 关于选举独立董事的议案
6.01 关于选举干胜道先生为独立董事的议案
6.02 关于选举芮斌先生为独立董事的议案
6.03 关于选举朱晓蕊女士为独立董事的议案
7.00 关于选举监事的议案
7.01 关于选举杨洋女士为监事的议案
7.02 关于选举王建先生为监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-22 |
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| 公司名称 | 极米科技 |
| 公告日期 | 2022-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司《2021年度董事会工作报告》的议案
2 关于公司独立董事《2021年度述职报告》的议案
3 关于公司《2021年度财务决算报告》的议案
4 关于2021年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案
5 关于公司《2021年年度报告全文及其摘要》的议案
6 关于公司《2021年度监事会工作报告》的议案
7 关于修订《公司章程》的议案
8 关于修订《对外投资管理制度》的议案
9 关于补选公司董事的议案
10 关于补选公司监事的议案
11 关于购买资产暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-19 |
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| 公司名称 | 极米科技 |
| 公告日期 | 2022-03-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增加2022年度日常关联交易预计关联方及额度的议案
2 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-28 |
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| 公司名称 | 极米科技 |
| 公告日期 | 2021-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订公司规范运作制度的议案》
2 《关于补选非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-26 |
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| 公司名称 | 极米科技 |
| 公告日期 | 2021-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《成都极米科技股份有限公司2021年股票期权及限制性股票激励计划(草案)及摘要的议案》
2 《<成都极米科技股份有限公司2021年股票期权及限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于补选公司第一届监事会监事的议案》
4 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
5 《关于拟向公司董事长钟波先生、董事兼总经理肖适先生授予股票期权的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-16 |
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| 公司名称 | 极米科技 |
| 公告日期 | 2021-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2020年度董事会工作报告的议案
2 关于2020年度独立董事述职报告的议案
3 关于2020年度财务决算报告的议案
4 关于2021年度续聘会计师事务所的议案
5 关于确认非独立董事2020年度薪酬总额和2021年度董事薪酬方案的议案
6 关于公司2020年度利润分配的议案
7 关于公司2021年度日常关联交易预计的议案
8 关于变更注册资本、公司类型、修订《成都极米科技股份有限公司章程》并办理工商变更登记的议案
9 关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案
10 关于补选非独立董事的议案
11 关于《成都极米科技股份有限公司2020年年度报告》及其摘要的议案
12 关于2020年度监事会工作报告的议案
13 关于确认监事薪酬方案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-22 |
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| 公司名称 | 极米科技 |
| 公告日期 | 2021-03-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
2 《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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