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成都华微

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公告日期:
股东大会通知  公告日期:2024-07-06
公司名称 
公告日期2024-07-06
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于修订《成都华微电子科技股份有限公司章程》的议案
2 关于修订《成都华微电子科技股份有限公司独立董事工作制度》的议案
3.00 关于换届选举第二届董事会非独立董事的议案
3.01 关于选举李烨先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
3.02 关于选举王策先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
3.03 关于选举段清华先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
3.04 关于选举王辉先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
4.00 关于换届选举第二届董事会独立董事的议案
4.01 关于选举贺正生先生为公司第二届董事会独立董事的议案
4.02 关于选举刘莉萍女士为公司第二届董事会独立董事的议案
4.03 关于选举李越冬女士为公司第二届董事会独立董事的议案
5.00 关于换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案
5.01 关于选举孙鑫先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案
5.02 关于选举吕中辉先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2024-04-15
公司名称 
公告日期2024-04-15
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于2023年年度报告及摘要的议案》
2 《关于2023年度财务决算报告的议案》
3 《关于2024年度财务预算报告的议案》
4 《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
5 《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》
6 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
7 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
8 《关于修订<成都华微电子科技股份有限公司章程>的议案》
9 《关于向金融机构申请授信额度的议案》
10 《关于2024年度董事薪酬的议案》
11 《关于2024年度监事薪酬的议案》
12 《关于2024年度高级管理人员薪酬的议案》
13 《关于公司与中国电子财务有限责任公司签订<2024年至2027年全面金融合作协议>暨关联交易的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
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