| 股东大会通知 公告日期:2024-07-20 |
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| 公司名称 | 中研股份 |
| 公告日期 | 2024-07-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于部分募投项目变更实施主体、实施地点、投资总额、调整内部投资结构并延期的议案
2 关于公司对全资子公司提供担保的议案
3 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
4.00 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案
4.01 关于选举谢怀杰为第四届董事会非独立董事
4.02 关于选举杨丽萍为第四届董事会非独立董事
4.03 关于选举毕鑫为第四届董事会非独立董事
4.04 关于选举谢雨凝为第四届董事会非独立董事
4.05 关于选举李振芳为第四届董事会非独立董事
4.06 关于选举高芳为第四届董事会非独立董事
5.00 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案
5.01 关于选举安亚人为第四届董事会独立董事
5.02 关于选举苏志勇为第四届董事会独立董事
5.03 关于选举周佰成为第四届董事会独立董事
6.00 关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案
6.01 关于选举常志春为第四届监事会非职工代表监事
6.02 关于选举付杰为第四届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-26 |
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| 公司名称 | 中研股份 |
| 公告日期 | 2024-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<公司2023年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<公司2023年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<公司2023年年度报告>及其摘要的议案》
4 《关于<公司2023年度财务决算报告>的议案》
5 《关于<公司2023年度利润分配方案>的议案》
6 《关于公司董事、监事和高级管理人员2023年度薪酬的确认及2024年度薪酬方案的议案》
7.00 《关于修订部分公司治理制度的议案》
7.01 修订《吉林省中研高分子材料股份有限公司信息披露管理制度》
7.02 修订《吉林省中研高分子材料股份有限公司规范与关联人资金往来的管理制度》
7.03 修订《吉林省中研高分子材料股份有限公司重大信息内部报告制度》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-15 |
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| 公司名称 | 中研股份 |
| 公告日期 | 2023-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》
2.00 《关于公司续聘 2023 年度审计机构的议案》
3.00 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
4.00 《关于公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
5.00 《关于修订部分公司治理制度的议案》
5.01 《股东大会议事规则》
5.02 《董事会议事规则》
5.03 《独立董事工作制度》
5.04 《关联交易管理制度》
5.05 《对外担保管理制度》
5.06 《对外投资管理制度》
5.07 《信息披露管理制度》
5.08 《规范与关联方资金往来的管理制度》
5.09 《重大信息内部报告制度》
5.10 《募集资金管理制度》
5.11 《非日常经营交易事项管理制度》
5.12 《承诺管理制度》
5.13 《利润分配管理制度》
5.14 《监事会议事规则》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-25 |
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| 公司名称 | 中研股份 |
| 公告日期 | 2023-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司使用部分超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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