| 股东大会通知 公告日期:2024-04-27 |
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| 公司名称 | 爱科赛博 |
| 公告日期 | 2024-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2 《关于2023年度监事会工作报告的议案》
3 《关于2023年度独立董事述职报告的议案》
4 《关于2023年度财务决算报告的议案》
5 《关于2024年度财务预算报告的议案》
6 《关于2023年年度报告及其摘要的议案》
7 《关于2023年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
8 《关于2024年度董事薪酬方案的议案》
9 《关于2024年度监事薪酬方案的议案》
10 《关于公司2024年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》
11 《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
12 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
13 《关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》
14 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
15.00 《关于制定公司治理制度的议案》
15.01 《西安爱科赛博电气股份有限公司对外提供财务资助管理制度》
15.02 《西安爱科赛博电气股份有限公司利润分配管理制度》
16.00 《关于董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案》
16.01 《关于选举白小青先生为第五届董事会非独立董事的议案》
16.02 《关于选举张建荣先生为第五届董事会非独立董事的议案》
16.03 《关于选举李辉先生为第五届董事会非独立董事的议案》
16.04 《关于选举李春龙先生为第五届董事会非独立董事的议案》
16.05 《关于选举朱洪达先生为第五届董事会非独立董事的议案》
16.06 《关于选举左歌先生为第五届董事会非独立董事的议案》
17.00 《关于董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案》
17.01 《关于选举陈俊先生为第五届董事会独立董事的议案》
17.02 《关于选举肖湘宁先生为第五届董事会独立董事的议案》
17.03 《关于选举康锐先生为第五届董事会独立董事的议案》
18.00 《关于监事会换届选举暨选举第五届监事会非职工代表监事的议案》
18.01 《关于选举冯广义先生为第五届监事会非职工代表监事的议案》
18.02 《关于选举陈吟女士为第五届监事会非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-02-07 |
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| 公司名称 | 爱科赛博 |
| 公告日期 | 2024-02-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于部分募投项目调减投资金额及使用调减资金、自有资金和部分超募资金新增募投项目的议案》
2 《关于制定及修订公司治理制度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-26 |
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| 公司名称 | 爱科赛博 |
| 公告日期 | 2023-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于修订公司制度的议案》
2.01 《股东大会议事规则》
2.02 《董事会议事规则》
2.03 《独立董事工作制度》
2.04 《对外担保管理制度》
2.05 《关联交易管理制度》
2.06 《对外投资管理制度》
2.07 《累积投票制度实施细则》
2.08 《募集资金管理制度》
2.09 《防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度》
2.10 《控股股东、实际控制人行为规范》
2.11 《监事会议事规则》
3 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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