| 议题 | 1 关于公司董事会2023年度工作报告的议案
2 关于公司监事会2023年度工作报告的议案
3 关于公司2023年年度财务决算报告的议案
4 关于《江苏艾森半导体材料股份有限公司2023年年度报告》及其摘要的议案
5 关于公司2023年年度利润分配预案的议案
6.00 逐项审议关于确认公司董事2023年度薪酬/津贴发放及2024年度薪酬/津贴方案的议案
6.01 关于确认公司非独立董事2023年度薪酬发放及2024年度薪酬方案的议案
6.02 关于确认公司独立董事2023年度津贴发放及2024年度津贴方案的议案
7 关于确认公司监事2023年度薪酬发放及2024年度薪酬方案的议案
8 关于修订《公司章程》并办理工商备案的议案
9.00 逐项审议关于修订部分公司内部治理制度并制订部分新增内部治理制度的议案
9.01 关于修订《股东大会议事规则》的议案
9.02 关于修订《董事会议事规则》的议案
9.03 关于修订《监事会议事规则》的议案
9.04 关于修订《独立董事工作制度》的议案
9.05 关于修订《对外担保管理制度》的议案
9.06 关于修订《对外投资管理制度》的议案
9.07 关于修订《关联交易管理制度》的议案
9.08 关于修订《累积投票制实施细则》的议案
9.09 关于修订《募集资金管理制度》的议案
9.10 关于修订《信息披露管理制度》的议案
9.11 关于制订《会计师事务所选聘制度》的议案 |
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