| 股东大会通知 公告日期:2024-04-23 |
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| 公司名称 | 成大生物 |
| 公告日期 | 2024-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于公司<2023年年度报告及摘要>的议案》
4 《关于公司<2023年年度财务决算报告>的议案》
5 《关于公司<2023年度利润分配预案>的议案》
6 《关于公司2023年度董事薪酬的议案》
7 《关于公司2023年度监事薪酬的议案》
8 《关于变更会计师事务所的议案》
9 《关于2024年度向广发证券股份有限公司购买理财产品暨关联交易的议案》
10 《关于修订<公司章程>的议案》
11.00 《关于公司修订部分治理制度的议案》
11.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
11.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-08 |
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| 公司名称 | 成大生物 |
| 公告日期 | 2023-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于公司<2022年年度报告及摘要>的议案》
4 《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
5 《关于公司<2022年度利润分配预案>的议案》
6 《关于续聘2023年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
7 《关于2022年度向广发证券股份有限公司购买理财产品暨关联交易的议案》
8 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
9 《关于公司第五届董事会董事薪酬方案的议案》
10 《关于公司第五届监事会监事薪酬方案的议案》
11.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
11.01 选举李宁先生为第五届董事会非独立董事
11.02 选举张善伟先生为第五届董事会非独立董事
11.03 选举董丙建先生为第五届董事会非独立董事
11.04 选举毛昱先生为第五届董事会非独立董事
11.05 选举杨俊伟先生为第五届董事会非独立董事
11.06 选举崔建伟先生为第五届董事会非独立董事
12.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
12.01 选举陈克兢先生为第五届董事会独立董事
12.02 选举张克坚先生为第五届董事会独立董事
12.03 选举刘晓辉先生为第五届董事会独立董事
13.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
13.01 选举郑莹为第五届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-12 |
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| 公司名称 | 成大生物 |
| 公告日期 | 2022-11-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于部分募投项目变更与调整及延期的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-15 |
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| 公司名称 | 成大生物 |
| 公告日期 | 2022-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司< 2021年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2021年年度报告及摘要>的议案》
4.00 《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司<2021年度利润分配预案>的议案》
6.00 《关于续聘2022年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
7.00 《关于2022年度公司董事薪酬方案的议案》
8.00 《关于2022年度公司监事薪酬方案的议案》
9.00 《关于2022年度向广发证券股份有限公司购买理财产品暨关联交易的议案》
10.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
11.00 《关于修订<公司章程>的议案》
12.00 《关于修订<辽宁成大生物股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
13.00 《关于修订<辽宁成大生物股份有限公司董事会议事规则>的议案》
14.00 《关于修订<辽宁成大生物股份有限公司监事会议事规则>的议案》
15.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
16.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
17.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
18.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
19.00 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
20.00 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-13 |
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| 公司名称 | 成大生物 |
| 公告日期 | 2021-11-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 |
| 审议内容 | |
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