| 股东大会通知 公告日期:2024-05-08 |
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| 公司名称 | 容知日新 |
| 公告日期 | 2024-05-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-26 |
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| 公司名称 | 容知日新 |
| 公告日期 | 2024-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
2 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
3 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
4 《关于公司2023年度独立董事述职报告的议案》
5 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
6 《关于公司2024年度财务预算报告的议案》
7 《关于公司2023年年度利润分配方案的议案》
8 《关于续聘会计师事务所的议案》
9 《关于公司2024年度董事薪酬方案的议案》
10 《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》
11 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
12 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-02-02 |
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| 公司名称 | 容知日新 |
| 公告日期 | 2024-02-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》
2 《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-12 |
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| 公司名称 | 容知日新 |
| 公告日期 | 2023-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记备案的议案》
2 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
3 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-11 |
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| 公司名称 | 容知日新 |
| 公告日期 | 2023-04-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
2 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
3 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
4 《关于公司2022年度独立董事述职报告的议案》
5 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
6 《关于公司2023年度财务预算报告的议案》
7 《关于公司2022年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》
8 《关于公司2023年度董事薪酬方案的议案》
9 《关于公司2023年度监事薪酬方案的议案》
10 《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记备案的议案》
11 《关于续聘会计师事务所的议案》
12 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-16 |
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| 公司名称 | 容知日新 |
| 公告日期 | 2023-02-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 发行数量
2.05 定价基准日、发行价格及定价原则
2.06 限售期
2.07 募集资金投向
2.08 上市地点
2.09 本次向特定对象发行前滚存未分配利润的分配方案
2.10 本次发行决议有效期
3 《关于公司<2023年度向特定对象发行A股股票预案>的议案》
4 《关于公司向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案》
5 《关于公司向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
6 《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》
7 《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》
8 《关于与特定对象签署附生效条件的认购合同暨关联交易的议案》
9 《关于提请股东大会批准聂卫华及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》
10 《关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》
11 《关于<未来三年(2022年-2024年)股东回报规划>的议案》
12 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》
13 《关于设立本次向特定对象发行A股股票募集资金专项账户并签署监管协议的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 容知日新 |
| 公告日期 | 2022-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记备案的议案》
2 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-28 |
|---|
| 公司名称 | 容知日新 |
| 公告日期 | 2022-06-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
2.01 选举聂卫华先生为公司第三届董事会非独立董事
2.02 选举贾维银先生为公司第三届董事会非独立董事
2.03 选举黄莉丽女士为公司第三届董事会非独立董事
2.04 选举姚结兵先生为公司第三届董事会非独立董事
2.05 选举罗曼曼女士为公司第三届董事会非独立董事
3.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
3.01 选举王翔先生为公司第三届董事会独立董事
3.02 选举张璇女士为公司第三届董事会独立董事
3.03 选举高洪波先生为公司第三届董事会独立董事
4.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
4.01 选举刘刚先生为公司第三届监事会非职工代表监事
4.02 选举刘兴瑞先生为公司第三届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-15 |
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| 公司名称 | 容知日新 |
| 公告日期 | 2022-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》
2 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
3 《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
4 《关于公司2021年度独立董事述职报告的议案》
5 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
6 《关于公司2022年度财务预算报告的议案》
7 《关于公司2021年年度利润分配方案的议案》
8 《关于公司2022年度董事薪酬方案的议案》
9 《关于公司2022年度监事薪酬方案的议案》
10 《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-02-18 |
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| 公司名称 | 容知日新 |
| 公告日期 | 2022-02-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-31 |
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| 公司名称 | 容知日新 |
| 公告日期 | 2021-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更公司注册资本、公司类型及修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
2 《关于调整独立董事津贴标准的议案》 |
| 审议内容 | |
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