| 股东大会通知 公告日期:2024-04-26 |
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| 公司名称 | 国光电气 |
| 公告日期 | 2024-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于公司2023年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2023年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2023年度财务决算报告的议案
4 关于公司2023年度利润分配预案的议案
5 关于公司2023年年度报告及摘要的议案
6 关于确认2023年度审计费用及续聘2024年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
7 关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案
8 关于公司监事薪酬方案的议案关于修订部分治理制度的议案
9.00 关于修订部分治理制度的议案
9.01 关于修订《独立董事工作制度》的议案
9.02 关于修订《募集资金管理制度》的议案
9.03 关于修订《规范与关联方资金往来的管理制度》的议案
9.04 关于修订《关联交易管理制度》的议案
9.05 关于修订《对外担保管理办法》的议案
10 关于公司《2024年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
11 关于公司《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
12 关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
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| 公司名称 | 国光电气 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2022年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2022年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2022年度财务决算报告的议案
4 关于公司2022年度利润分配及公积金转增股本预案的议案
5 关于公司2022年年度报告及摘要的议案
6 关于续聘公司2023年度财务审计机构及内控审计机构的议案
7 关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案
8 关于公司监事薪酬方案的议案
9 关于变更经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更的议案
10.00 关于修订与废止公司相关制度的议案
10.01 关于修订《股东大会议事规则》的议案
10.02 关于修订《独立董事工作制度》的议案
10.03 关于修订《募集资金管理制度》的议案
10.04 关于修订《规范与关联方资金往来的管理制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-24 |
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| 公司名称 | 国光电气 |
| 公告日期 | 2022-03-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》
4 《关于公司<2021年度利润分配预案>的议案》
5 《关于公司<2021年年度报告及摘要>的议案》
6 《关于聘任公司2022年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
7 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
8 《关于公司2022年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
9 《关于公司2022年度监事薪酬的议案》
10.00 《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》
10.01 《选举张亚先生为公司第八届董事会非独立董事》
10.02 《选举吴常念女士为公司第八届董事会非独立董事》
10.03 《选举蒋世杰先生为公司第八届董事会非独立董事》
10.04 《选举李泞先生为公司第八届董事会非独立董事》
11.00 《关于选举第八届董事会独立董事的议案》
11.01 《选举冯开明先生为公司第八届董事会独立董事》
11.02 《选举李中华先生为公司第八届董事会独立董事》
11.03 《选举杨建强先生为公司第八届董事会独立董事》
12.00 《关于选举第八届监事会股东代表监事的议案》
12.01 《选举刘冬梅女士为公司第八届监事会股东代表监事》
12.02 《选举颜文生先生为公司第八届监事会股东代表监事》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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