| 股东大会通知 公告日期:2024-04-23 |
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| 公司名称 | 悦安新材 |
| 公告日期 | 2024-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2 《关于2023年度监事会工作报告的议案》
3 《关于2023年度财务决算报告的议案》
4 《关于2024年度非独立董事薪酬方案的议案》
5 《关于2024年度独立董事薪酬方案的议案》
6 《关于2024年度监事薪酬方案的议案》
7 《关于聘任2024年度会计师事务所的议案》
8 《关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
9 《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
10 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记及修订公司内部管理制度的议案》
11 《关于公司及子公司向银行及其他金融机构申请综合授信额度及为全资子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-02-05 |
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| 公司名称 | 悦安新材 |
| 公告日期 | 2024-02-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于延长公司2023年度向特定对象发行A股股票事宜相关决议有效期的议案
2 关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士办理公司2023年度向特定对象发行A股股票相关事宜有效期的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-06 |
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| 公司名称 | 悦安新材 |
| 公告日期 | 2023-06-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2 《关于2022年度监事会工作报告的议案》
3 《关于2022年度财务决算报告的议案》
4 《关于2023年度非独立董事薪酬方案的议案》
5 《关于2023年度独立董事薪酬方案的议案》
6 《关于公司2023年度监事薪酬方案的议案》
7 《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》
8 《关于2022年度利润分配预案的议案》
9 《关于<2022年年度报告>及摘要的议案》
10 《关于公司及子公司向银行及其他金融机构申请综合授信额度及为全资子公司提供担保的议案》
11 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记及修订公司内部管理制度的议案》
12 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
13 《关于追加投资建设“年产10万吨金属软磁微纳粉体项目”暨原“年产3000吨羰基铁粉生产示范线项目”进展的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-07 |
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| 公司名称 | 悦安新材 |
| 公告日期 | 2023-02-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金投向
2.08 本次发行前公司滚存未分配利润的安排
2.09 上市地点
2.10 决议的有效期
3 《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案的议案》
4 《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案》
5 《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6 《关于公司向特定对象发行A股股票涉及关联交易事项的议案》
7 《关于公司与特定对象签署附条件生效的<股份认购合同>的议案》
8 《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
9 《关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》
10 《关于制定公司未来三年分红回报规划(2023-2025年)的议案》
11 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》
12 《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》
13 《关于提请股东大会批准认购对象免于发出要约的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-29 |
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| 公司名称 | 悦安新材 |
| 公告日期 | 2022-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2021年度董事会工作报告的议案》
2 《关于2021年度监事会工作报告的议案》
3 《关于2021年度财务决算报告的议案》
4 《关于2022年度非独立董事薪酬方案的议案》
5 《关于2022年度独立董事薪酬方案的议案》
6 《关于公司2022年度监事薪酬方案的议案》
7 《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》
8 《关于2021年度利润分配预案的议案》
9 《关于<2021年年度报告>及摘要的议案》
10.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》
10.01 《关于选举李上奎先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》
10.02 《关于选举王兵先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》
10.03 《关于选举于缘宝先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》
10.04 《关于选举李博先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》
11.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》
11.01 《关于选举魏飞先生为公司第二届董事会独立董事的议案》
11.02 《关于选举曾德长先生为公司第二届董事会独立董事的议案》
11.03 《关于选举李美红女士为公司第二届董事会独立董事的议案》
12.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》
12.01 《关于选举宋艳女生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》
12.02 《关于选举蔡巍先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-13 |
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| 公司名称 | 悦安新材 |
| 公告日期 | 2022-01-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于投资建设高性能软磁吸波系列粉体材料后处理及研发中心的议案》
2 《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
3 《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
4 《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
5 《关于公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》
6 《关于变更公司经营范围及修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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