| 股东大会通知 公告日期:2024-11-23 |
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| 公司名称 | 海天瑞声 |
| 公告日期 | 2024-11-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-10-18 |
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| 公司名称 | 海天瑞声 |
| 公告日期 | 2024-10-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举贺琳女士为第三届董事会非独立董事
1.02 选举李科先生为第三届董事会非独立董事
1.03 选举吕思遥女士为第三届董事会非独立董事
1.04 选举黄宇凯先生为第三届董事会非独立董事
1.05 选举贾琦先生为第三届董事会非独立董事
1.06 选举曹文先生为第三届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案》
2.01 选举秦勇先生为第三届董事会独立董事
2.02 选举杨柳女士为第三届董事会独立董事
2.03 选举任凌玉女士为第三届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举张小龙先生为第三届监事会非职工代表监事
3.02 选举沈月波女士为第三届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-26 |
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| 公司名称 | 海天瑞声 |
| 公告日期 | 2024-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
2 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
3 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
4 《关于<2023年度独立董事述职报告>的议案》
5 《关于续聘会计师事务所的议案》
6 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
7 《关于2023年度利润分配预案的议案》
8 《关于<2024年度财务预算报告>的议案》
9 《关于确认2023年度董事薪酬金额及2024年度董事薪酬方案的议案》
10 《关于确认2023年度监事薪酬金额及2024年度监事薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-09 |
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| 公司名称 | 海天瑞声 |
| 公告日期 | 2024-03-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2024年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于公司<2024年员工持股计划管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年员工持股计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-31 |
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| 公司名称 | 海天瑞声 |
| 公告日期 | 2023-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更注册地址、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
4 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
5 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
6 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-22 |
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| 公司名称 | 海天瑞声 |
| 公告日期 | 2023-06-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
2.00 逐项审议《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象和认购方式
2.04 定价基准日、定价原则和发行价格
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金金额和用途
2.08 本次发行前滚存未分配利润安排
2.09 上市地点
2.10 决议的有效期
3 《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案的议案》
4 《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》
5 《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6 《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》
7 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
8 《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的影响与填补回报措施及相关主体承诺的议案》
9 《关于公司未来三年(2023年-2025年)股东分红回报规划的议案》
10 《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》
11 《关于增加注册资本、修改经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 海天瑞声 |
| 公告日期 | 2023-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》
2 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
3 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
4 《关于<2022年度独立董事履职情况报告>的议案》
5 《关于续聘会计师事务所的议案》
6 《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
7 《关于2022年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
8 《关于<2023年度财务预算报告>的议案》
9 《关于2023年度董事薪酬方案的议案》
10 《关于2023年度监事薪酬方案的议案》
11 《关于2023年度申请银行授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-28 |
|---|
| 公司名称 | 海天瑞声 |
| 公告日期 | 2022-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于拟购买房产暨增加募投项目实施地点的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-29 |
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| 公司名称 | 海天瑞声 |
| 公告日期 | 2022-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票,网络投票 |
| 议题 | 1 《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<2021年度独立董事履职情况报告>的议案》
4 《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
5 《关于<2022年度财务预算报告>的议案》
6 《关于2021年度利润分配预案的议案》
7 《关于<2021年年度报告>及其摘要的议案》
8 《关于2022年度董事薪酬方案的议案》
9 《关于2022年度监事薪酬方案的议案》
10 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 海天瑞声 |
| 公告日期 | 2022-04-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-02-10 |
|---|
| 公司名称 | 海天瑞声 |
| 公告日期 | 2022-02-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于为公司及董监高人员购买责任险的议案》
2 《关于2022年度申请银行授信额度的议案》
3 《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
4 《关于修订<公司章程>的议案》
5 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
6 《关于修订<非日常经营交易事项决策制度>的议案》
7 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
8 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
9 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
10 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
11 《关于修订<规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》
12 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 海天瑞声 |
| 公告日期 | 2021-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
2 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
3 《关于变更会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-25 |
|---|
| 公司名称 | 海天瑞声 |
| 公告日期 | 2021-09-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举贺琳女士为第二届董事会非独立董事
1.02 选举吕思遥女士为第二届董事会非独立董事
1.03 选举李科先生为第二届董事会非独立董事
1.04 选举黄宇凯先生为第二届董事会非独立董事
1.05 选举耿学锋先生为第二届董事会非独立董事
1.06 选举贾琦先生为第二届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届暨选举第二届董事会独立董事的议案》
2.01 选举秦勇先生为第二届董事会独立董事
2.02 选举杨华先生为第二届董事会独立董事
2.03 选举张蔷薇女士为第二届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举张小龙先生为第二届监事会非职工代表监事
3.02 选举许洁萍女士为第二届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-09 |
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| 公司名称 | 海天瑞声 |
| 公告日期 | 2021-09-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2 《关于调整部分募集资金投资项目资金来源的议案》 |
| 审议内容 | |
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