| 股东大会通知 公告日期:2024-04-25 |
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| 公司名称 | 倍轻松 |
| 公告日期 | 2024-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2 《关于2022年度监事会工作报告的议案》
3 《关于2023年年度报告及其摘要的议案》
4 《关于2023年度财务决算报告的议案》
5 《关于2023年度董事薪酬执行情况及2024年度薪酬方案的议案》
6 《关于2023年度监事薪酬执行情况及2024年度薪酬方案的议案》
7 《关于续聘2024年会计师事务所的议案》
8 《关于申请2024年度综合授信额度的议案》
9 《关于使用闲置募集资金与自有资金购买理财产品的议案》
10 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
11 《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》 |
| 审议内容 | 年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-09 |
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| 公司名称 | 倍轻松 |
| 公告日期 | 2023-11-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更公司注册资本、修订章程并办理工商变更登记的议案
2.00 关于第六届董事会成员薪酬方案的议案
3.00 关于第六届监事会成员薪酬方案的议案
4.00 关于制定独立董事工作制度的议案
5.00 关于董事会换届暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案
5.01 关于选举马学军为公司第六届董事会非独立董事的议案
5.02 关于选举汪荞青为公司第六届董事会非独立董事的议案
5.03 关于选举刘志华为公司第六届董事会非独立董事的议案
5.04 关于选举吴安鸣为公司第六届董事会非独立董事的议案
6.00 关于公司董事会换届暨选举第六届董事会独立董事的议案
6.01 关于选举梁文昭为公司第六届董事会独立董事的议案
6.02 关于选举李勇为公司第六届董事会独立董事的议案
6.03 关于选举陈晓峰为公司第六届董事会独立董事的议案
7.00 关于监事会换届选举第六届监事会非职工代表监事的议案
7.01 关于选举蔡金发为公司第六届监事会非职工代表监事的议案
7.02 关于选举周亚萍为公司第六届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-23 |
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| 公司名称 | 倍轻松 |
| 公告日期 | 2023-05-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于<2023年限制性股票激励计划(草案)>及摘要的议案》
2 《关于<2023年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划有关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-24 |
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| 公司名称 | 倍轻松 |
| 公告日期 | 2023-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2 《关于2022年度监事会工作报告的议案》
3 《关于2022年年度报告及其摘要的议案》
4 《关于2022年度财务决算报告的议案》
5 《关于2022年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》
6 《关于2022年度董事薪酬执行情况及2023年度薪酬方案的议案》
7 《关于2022年度监事薪酬执行情况及2023年度薪酬方案的议案》
8 《关于续聘会计师事务所的议案》
9 《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-18 |
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| 公司名称 | 倍轻松 |
| 公告日期 | 2022-10-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-03 |
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| 公司名称 | 倍轻松 |
| 公告日期 | 2022-08-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订<公司章程>的议案》
2 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
4 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
5 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
6 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
7 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
8 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
9 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
10 《关于修订<股东大会累积投票制实施细则>的议案》
11 《关于制定<防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金专项制度>的议案》
12 《关于使用闲置募集资金与自有资金购买理财产品的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-25 |
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| 公司名称 | 倍轻松 |
| 公告日期 | 2022-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于2021年度董事会工作报告的议案》
2 《关于2021年度监事会工作报告的议案》
3 《关于2021年年度报告及其摘要的议案》
4 《关于2021年度财务决算报告的议案》
5 《关于2021年度利润分配方案的议案》
6 《关于2021年度董事薪酬执行情况及2022年度薪酬方案的议案》
7 《关于2021年度监事薪酬执行情况及2022年度薪酬方案的议案》
8 《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》
9 《关于<深圳市倍轻松科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
10 《关于<深圳市倍轻松科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
11 《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》
12 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-20 |
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| 公司名称 | 倍轻松 |
| 公告日期 | 2021-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2021年半年度利润分配预案的议案》
2 《关于使用闲置募集资金与自有资金购买理财产品的议案》
3 《关于变更公司注册资本、公司类型的议案》
4 《关于修订<深圳市倍轻松科技股份有限公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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