| 股东大会通知 公告日期:2024-04-25 |
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| 公司名称 | 华纳药厂 |
| 公告日期 | 2024-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2023年年度报告及其摘要的议案
2 关于公司2023年度董事会工作报告的议案
3 关于公司2023年度监事会工作报告的议案
4 关于公司2023年度独立董事述职报告的议案
5 关于公司2023年度财务决算及2024年度财务预算报告的议案
6 关于公司2023年度日常关联交易确认及2024年度日常关联交易预计的议案
7 公司2023年度利润分配预案
8 关于与私募基金合作投资暨关联交易的议案
9 关于公司2023年度及2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案
10 关于修订《公司章程》的议案
11.00 关于制定及修订公司部分治理制度的议案
11.01 《会计师事务所选聘制度》
11.02 《董事会议事规则》
11.03 《独立董事工作制度》
11.04 《对外担保管理制度》
11.05 《关联交易管理制度》
11.06 《利润分配管理制度》
11.07 《募集资金管理制度》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-30 |
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| 公司名称 | 华纳药厂 |
| 公告日期 | 2023-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2022年度利润分配预案
2 关于修订《股东大会网络投票实施细则》的议案
3 关于修订《累积投票制实施细则》的议案
4 关于修订《利润分配管理制度》的议案
5 关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及授权有效期的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-29 |
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| 公司名称 | 华纳药厂 |
| 公告日期 | 2023-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2022年年度报告及其摘要的议案
2 关于公司2022年度董事会工作报告的议案
3 关于公司2022年度监事会工作报告的议案
4 关于公司2022年度独立董事述职报告的议案
5 关于公司2022年度财务决算及2023年度财务预算报告的议案
6 关于公司2022年度日常关联交易确认及2023年度日常关联交易预计的议案
7 关于续聘会计师事务所的议案
8 关于公司2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案
9 公司2022年度利润分配预案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 华纳药厂 |
| 公告日期 | 2022-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
3.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
4.00 关于修订《监事会议事规则》的议案
5.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案
6.00 关于修订《重大经营与投资决策管理制度》的议案
7.00 关于修订《对外担保管理制度》的议案
8.00 关于修订《关联交易管理制度》的议案
9.00 关于修订《募集资金管理制度》的议案
10.00 关于续聘会计师事务所的议案
11.00 关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案
12.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案
12.01 本次发行证券的种类
12.02 发行规模
12.03 票面金额和发行价格
12.04 债券期限
12.05 债券利率
12.06 还本付息的期限和方式
12.07 转股期限
12.08 转股价格的确定及其调整
12.09 转股价格的向下修正条款
12.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
12.11 赎回条款
12.12 回售条款
12.13 转股后股利的分配
12.14 发行方式及发行对象
12.15 向公司原股东配售的安排
12.16 债券持有人会议相关事项
12.17 本次募集资金用途
12.18 担保事项
12.19 募集资金存管
12.20 评级事项
12.21 本次发行方案的有效期
13.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案
14.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案
15.00 关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案
16.00 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
17.00 关于公司内部控制评价报告的议案
18.00 关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案
19.00 关于未来三年(2022年－2024年)股东分红回报规划的议案
20.00 关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案
21.00 关于提请股东大会授权董事会或其授权人士全权办理公司本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案
22.00 关于部分募投项目变更、对部分募投项目进行延期的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-29 |
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| 公司名称 | 华纳药厂 |
| 公告日期 | 2022-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2021年年度报告及其摘要的议案
2 关于公司2021年度董事会工作报告的议案
3 关于公司2021年度监事会工作报告的议案
4 关于公司2021年度独立董事述职报告的议案
5 关于公司2021年度财务决算及2022年度财务预算报告的议案
6 公司2021年度利润分配预案
7 关于公司2021年度关联交易确认及2022年度关联交易预计的议案
8 关于公司2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案
9 关于补选公司第三届董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-15 |
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| 公司名称 | 华纳药厂 |
| 公告日期 | 2021-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于续聘会计师事务所的议案》
2 《关于修订公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度的议案》
3 《关于修订公司关联交易管理制度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-11 |
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| 公司名称 | 华纳药厂 |
| 公告日期 | 2021-10-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司章程修正的议案》
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》
2.01 《关于选举黄本东为公司第三届董事会非独立董事的议案》
2.02 《关于选举徐燕为公司第三届董事会非独立董事的议案》
2.03 《关于选举高翔为公司第三届董事会非独立董事的议案》
2.04 《关于选举马飞为公司第三届董事会非独立董事的议案》
3.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》
3.01 《关于选举彭彤为公司第三届董事会独立董事的议案》
3.02 《关于选举吴淳为公司第三届董事会独立董事的议案》
3.03 《关于选举康彩练为公司第三届董事会独立董事的议案》
4.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案》
4.01 《关于选举金焰为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
4.02 《关于选举谢君为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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