| 股东大会通知 公告日期:2026-06-04 |
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| 公司名称 | 中芯国际 |
| 公告日期 | 2026-06-04 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票,网络投票 |
| 议题 | 1.00 审阅及考虑2025年年度报告（包括截至2025年12月31日止年度经审计合并财务报表、董事会报告及审计师报告）。
2.00 考虑及批准2025年度利润分配方案
3.00 考虑及批准公司及子公司开展套期保值业务
4.00 考虑及批准续聘2026年度审计师，并授权董事会审计委员会厘定审计师酬金。
5.00 重选董事及厘定董事酬金
5.01 重选鲁国庆先生为非执行董事
5.02 重选黄登山先生为非执行董事
5.03 重选吴汉明教授为独立非执行董事
5.04 授权董事会厘定董事酬金
6.00 考虑及批准修订股东会议事规则
7.00 考虑及批准修订董事会议事规则
8.00 考虑及批准修订董事及高级管理人员薪酬管理制度
9.00 授予董事会一般授权配发、发行及处理本公司额外普通股，数目不超过本决议案通过当日已发行股份总数的20％。
10.00 授予董事会一般授权购回本公司香港股份，数目不超过本决议案通过当日已发行香港股份数目的10％。
11.00 扩大授予董事会行使权力配发、发行及处理本公司额外香港股份，数目不超过根据第10号决议案购回的数目。
12.00 考虑及批准修订本公司组织章程细则及采纳新组织章程细则 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2026-01-28 |
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| 公司名称 | 中芯国际 |
| 公告日期 | 2026-01-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于本次发行股份购买资产暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案
2.00 关于本次发行股份购买资产暨关联交易方案的议案
2.01 本次交易的整体方案
2.02 本次交易--发行股份的种类、面值及上市地点
2.03 本次交易--发行对象及认购方式
2.04 本次交易--发行股份的定价基准日、定价依据及发行价格
2.05 本次交易--发行数量
2.06 本次交易--锁定期安排
2.07 本次交易--标的资产过渡期间损益及滚存利润安排
2.08 本次交易--现金对价支付安排
2.09 本次交易--标的资产权属转移及违约责任
2.10 本次交易--决议的有效期
3 关于《中芯国际集成电路制造有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
4 关于本次交易构成关联交易的议案
5 关于本次交易不构成重大资产重组的议案
6 关于签署附条件生效的《发行股份购买资产协议之补充协议》的议案
7 关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形的议案
8 关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号-上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案
9 关于本次交易符合《重组管理办法》《持续监管办法(试行)》《科创板上市规则》《重组审核规则》相关规定的议案
10 关于本次交易相关主体不存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案
11 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性说明的议案
12 关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况的议案
13 关于公司发行股份购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案
14 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案
15 关于本次交易相关审计报告、资产评估报告和备考审阅报告的议案
16 关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的议案
17 关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案
18 关于本次交易不存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的议案
19 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案
20 关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产暨关联交易相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-06-05 |
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| 公司名称 | 中芯国际 |
| 公告日期 | 2025-06-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审阅及考虑2024年年度报告(包括截至2024年12月31日止年度经审计合并财务报表、董事会报告及审计师报告)。
2.00 重选董事议案
2.01 重选杨鲁闽先生为非执行董事
2.02 重选黄登山先生为非执行董事
2.03 重选刘明教授为独立非执行董事
2.04 重选陈信元教授为独立非执行董事
3 考虑及批准续聘2025年度审计师
4 考虑及批准2024年度利润分配方案
5 考虑及批准公司及子公司开展套期保值业务
6 授予董事会一般授权配发、发行及处理本公司额外普通股，数目不超过本决议案通过当日已发行股份总数的20%。
7 授予董事会一般授权购回本公司香港股份，数目不超过本决议案通过当日已发行香港股份数目的10%。
8 扩大授予董事会行使权力配发、发行及处理本公司额外香港股份，数目不超过根据第7号决议案购回的数目。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-06-06 |
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| 公司名称 | 中芯国际 |
| 公告日期 | 2024-06-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审阅及考虑2023年年度报告(包括截至2023年12月31日止年度经审计合并财务报表、董事会报告及审计师报告)
2.00 重选董事议案
2.01 重选刘训峰博士为执行董事
2.02 重选陈山枝博士为非执行董事
2.03 重选范仁达博士为独立非执行董事
3 考虑及批准续聘2024年度审计师
4 考虑及批准2023年度利润分配预案
5 考虑及批准公司及子公司开展套期保值业务
6 授予董事会一般授权配发、发行及处理本公司额外普通股，数目不超过本决议案通过当日已发行股份总数的20%
7 授予董事会一般授权购回本公司香港股份，数目不超过本决议案通过当日已发行香港股份数目的10%。
8 扩大授予董事会行使权力配发、发行及处理本公司额外香港股份，数目不超过根据第7号决议案购回的数目。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-02 |
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| 公司名称 | 中芯国际 |
| 公告日期 | 2023-06-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审阅及考虑本公司2022年年度报告(包括本公司截至2022年12月31日止年度之经审计合并财务报表、董事会报告及本公司审计师报告)。
2.00 重选董事议案
2.01 重选高永岗博士为执行董事
2.02 重选刘训峰博士为执行董事
2.03 重选鲁国庆先生为非执行董事
2.04 重选杨鲁闽先生为非执行董事
2.05 重选吴汉明院士为独立非执行董事
3 考虑及批准续聘2023年度审计师
4 考虑及批准2022年度不进行利润分配的预案
5 授予董事会一般授权配发、发行、授出、分派及以其他方式处理不超过于本决议案通过当日本公司已发行香港股份数目20%之本公司香港股份。
6 授予董事会一般授权购回不超过于本决议案通过当日本公司已发行香港股份数目10%之本公司香港股份。
7 于通过第5及第6号决议案后，授权董事会行使权力配发、发行、授出、分派及以其他方式处理本公司购回之额外法定但尚未发行之本公司香港股份。
8 考虑及批准采纳2024年股份奖励计划及据此发行股份。
9.00 批准根据2014年以股支薪奖励计划的条款建议，于2022年9月5日授出限制性股票单位予关连人士。
9.01 批准根据2014年以股支薪奖励计划的条款建议于2022年9月5日授出277,500个限制性股票单位予本公司独立非执行董事吴汉明院士。
9.02 授权本公司任何董事行使本公司之权力配发及发行本公司股份及╱或代表本公司作出其认为就执行及完成根据建议于2022年9月5日授出限制性股票单位拟进行之交易或与此有关所必需、可取或合宜的一切行动。
10.00 批准根据2014年以股支薪奖励计划的条款建议，于2023年4月1日授出限制性股票单位予关连人士。
10.01 批准根据2014年以股支薪奖励计划的条款建议于2023年4月1日授出159,565个限制性股票单位予本公司董事长及执行董事高永岗博士。
10.02 批准根据2014年以股支薪奖励计划的条款建议于2023年4月1日授出92,500个限制性股票单位予本公司独立非执行董事刘遵义教授。
10.03 批准根据2014年以股支薪奖励计划的条款建议于2023年4月1日授出92,500个限制性股票单位予本公司独立非执行董事范仁达博士。
10.04 批准根据2014年以股支薪奖励计划的条款建议于2023年4月1日授出159,565个限制性股票单位予本公司联合首席执行官赵海军博士。
10.05 批准根据2014年以股支薪奖励计划的条款建议于2023年4月1日授出159,565个限制性股票单位予本公司联合首席执行官梁孟松博士。
10.06 批准根据2014年以股支薪奖励计划的条款建议于2023年4月1日授出46,428个限制性股票单位予本公司子公司董事吴俊峰博士。
10.07 批准根据2014年以股支薪奖励计划的条款建议于2023年4月1日授出45,953个限制性股票单位予本公司子公司董事张昕先生。
10.08 批准根据2014年以股支薪奖励计划的条款建议于2023年4月1日授出61,062个限制性股票单位予本公司子公司董事彭进先生。
10.09 批准根据2014年以股支薪奖励计划的条款建议于2023年4月1日授出91,385个限制性股票单位予本公司子公司董事林新发先生。
10.10 批准根据2014年以股支薪奖励计划的条款建议于2023年4月1日授出29,312个限制性股票单位予本公司子公司董事王永博士。
10.11 授权本公司任何董事行使本公司之权力配发及发行本公司股份及╱或代表本公司作出其认为就执行及完成根据建议于2023年4月1日授出限制性股票单位拟进行之交易或与此有关所必需、可取或合宜的一切行动。
11 考虑并批准修订股东大会议事规则
12 考虑并批准修订董事会议事规则
13 考虑并批准采纳新组织章程大纲及细则 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-01 |
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| 公司名称 | 中芯国际 |
| 公告日期 | 2022-06-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票,网络投票 |
| 议题 | 1.00 审阅及考虑本公司2021年年度报告(包括本公司截至2021年12月31日止年度之经审核合并财务报表、董事会报告及本公司核数师报告)。
2.00 重选董事议案
2.01 重选任凯先生为非执行董事
2.02 重选刘明博士为独立非执行董事
2.03 授权董事会厘定重选董事的酬金
3.00 考虑及批准续聘2022年度核数师
4.00 考虑及批准2021年度不进行利润分配的预案
5.00 授予董事会一般授权配发、发行、授出、分派及以其他方式处理不超过于本决议案通过当日本公司已发行香港股份数目20%之本公司香港股份。
6.00 授予董事会一般授权购回不超过于本决议案通过当日本公司已发行香港股份数目10%之本公司香港股份。
7.00 于通过第5及第6号决议案后，授权董事会行使权力配发、发行、授出、分派及以其他方式处理本公司购回之额外法定但尚未发行之本公司香港股份。
8.00 批准根据2014年以股支薪计划的条款建议，于2021年5月31日授出限制性股票单位予关连人士。
8.01 批准根据2014年以股支薪计划的条款建议于2021年5月31日授出147,482个限制性股票单位予本公司执行董事高永岗博士。
8.02 批准根据2014年以股支薪计划的条款建议于2021年5月31日授出138,050个限制性股票单位予本公司执行董事赵海军博士。
8.03 批准根据2014年以股支薪计划的条款建议于2021年5月31日授出187,500个限制性股票单位予本公司非执行董事鲁国庆先生。
8.04 批准根据2014年以股支薪计划的条款建议于2021年5月31日授出62,500个限制性股票单位予本公司非执行董事陈山枝博士。
8.05 批准根据2014年以股支薪计划的条款建议于2021年5月31日授出62,500个限制性股票单位予本公司独立非执行董事WilliamTudorBrown先生。
8.06 批准根据2014年以股支薪计划的条款建议于2021年5月31日授出32,877个限制性股票单位予本公司独立非执行董事刘遵义教授。
8.07 批准根据2014年以股支薪计划的条款建议于2021年5月31日授出32,877个限制性股票单位予本公司独立非执行董事范仁达先生。
8.08 批准根据2014年以股支薪计划的条款建议于2021年5月31日授出187,500个限制性股票单位予本公司独立非执行董事刘明博士。
8.09 批准根据2014年以股支薪计划的条款建议于2021年5月31日授出138,050个限制性股票单位予本公司前任执行董事周子学博士。
8.10 批准根据2014年以股支薪计划的条款建议于2021年5月31日授出61,138个限制性股票单位予本公司子公司董事周梅生博士。
8.11 批准根据2014年以股支薪计划的条款建议于2021年5月31日授出38,330个限制性股票单位予本公司子公司董事张昕先生。
8.12 批准根据2014年以股支薪计划的条款建议于2021年5月31日授出21,504个限制性股票单位予本公司子公司董事林新发先生。
8.13 批准根据2014年以股支薪计划的条款建议于2021年5月31日授出5,562个限制性股票单位予本公司子公司董事王永博士。
8.14 授权本公司任何董事行使本公司之权力配发及发行本公司股份及╱或代表本公司作出其认为就执行及完成根据建议于2021年5月31日授出限制性股票单位拟进行之交易或与此有关所必需、可取或合宜的一切行动。
9.00 批准根据2014年以股支薪计划的条款建议，于2022年4月8日授出限制性股票单位予关连人士。
9.01 批准根据2014年以股支薪计划的条款建议于2022年4月8日授出400,764个限制性股票单位予本公司执行董事高永岗博士。
9.02 批准根据2014年以股支薪计划的条款建议于2022年4月8日授出401,538个限制性股票单位予本公司执行董事赵海军博士。
9.03 批准根据2014年以股支薪计划的条款建议于2022年4月8日授出92,500个限制性股票单位予本公司非执行董事陈山枝博士。
9.04 批准根据2014年以股支薪计划的条款建议于2022年4月8日授出92,500个限制性股票单位予本公司独立非执行董事WilliamTudorBrown先生。
9.05 批准根据2014年以股支薪计划的条款建议于2022年4月8日授出92,500个限制性股票单位予本公司独立非执行董事刘遵义教授。
9.06 批准根据2014年以股支薪计划的条款建议于2022年4月8日授出92,500个限制性股票单位予本公司独立非执行董事范仁达先生。
9.07 批准根据2014年以股支薪计划的条款建议于2022年4月8日授出382,349个限制性股票单位予本公司前任执行董事周子学博士。
9.08 批准根据2014年以股支薪计划的条款建议于2022年4月8日授出401,538个限制性股票单位予本公司联合首席执行官梁孟松博士。
9.09 批准根据2014年以股支薪计划的条款建议于2022年4月8日授出158,070个限制性股票单位予本公司子公司董事周梅生博士。
9.10 批准根据2014年以股支薪计划的条款建议于2022年4月8日授出148,649个限制性股票单位予本公司子公司董事张昕先生。
9.11 批准根据2014年以股支薪计划的条款建议于2022年4月8日授出98,713个限制性股票单位予本公司子公司董事彭进先生。
9.12 批准根据2014年以股支薪计划的条款建议于2022年4月8日授出62,547个限制性股票单位予本公司子公司董事林新发先生。
9.13 批准根据2014年以股支薪计划的条款建议于2022年4月8日授出27,500个限制性股票单位予本公司子公司董事王永博士。
9.14 授权本公司任何董事行使本公司之权力配发及发行本公司股份及╱或代表本公司作出其认为就执行及完成根据建议于2022年4月8日授出限制性股票单位拟进行之交易或与此有关所必需、可取或合宜的一切行动。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 中芯国际 |
| 公告日期 | 2021-06-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 批准关于本公司《2021年科创板限制性股票激励计划(草案)》的议案
2 批准关于本公司《2021年科创板限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3 批准关于提请股东大会授权董事会办理2021年科创板限制性股票激励计划相关事宜的议案
4 批准及确认根据2021年科创板限制性股票激励计划的条款建议授出400,000股限制性股票予本公司执行董事周子学博士。
5 批准及确认根据2021年科创板限制性股票激励计划的条款建议授出400,000股限制性股票予本公司执行董事ChiangShang-Yi(蒋尚义)博士。
6 批准及确认根据2021年科创板限制性股票激励计划的条款建议授出400,000股限制性股票予本公司执行董事ZhaoHaijun(赵海军)博士。
7 批准及确认根据2021年科创板限制性股票激励计划的条款建议授出400,000股限制性股票予本公司执行董事梁孟松博士。
8 批准及确认根据2021年科创板限制性股票激励计划的条款建议授出360,000股限制性股票予本公司执行董事高永岗博士。
9 批准及确认根据2021年科创板限制性股票激励计划的条款建议授出360,000股限制性股票予本公司子公司董事ZhouMeisheng(周梅生)博士。
10 批准及确认根据2021年科创板限制性股票激励计划的条款建议授出320,000股限制性股票予本公司子公司董事ZhangXin(张昕)先生。
11 批准及确认根据2021年科创板限制性股票激励计划的条款建议授出160,000股限制性股票予本公司子公司董事林新发先生。
12 批准及确认根据2021年科创板限制性股票激励计划的条款建议授出100,000股限制性股票予本公司子公司董事王永博士。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-26 |
|---|
| 公司名称 | 中芯国际 |
| 公告日期 | 2021-05-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 本公司2020年年度报告(包括本公司截至2020年12月31日止年度之经审核合并财务报表、董事会报告及本公司核数师报告)
2.00 重选董事的议案
2.01 重选蒋尚义博士为执行董事
2.02 重选赵海军博士为执行董事
2.03 重选陈山枝博士为非执行董事
2.04 重选黄登山先生为非执行董事
2.05 重选鲁国庆先生为非执行董事
2.06 重选刘遵义教授为独立非执行董事
2.07 重选范仁达先生为独立非执行董事
2.08 重选刘明博士为独立非执行董事
2.09 授权董事会厘定彼等的酬金
3 委任2021年度核数师
4 2020年度不进行利润分配的预案
5 授予董事会一般授权配发、发行、授出、分派及以其他方式处理不超过于本决议案通过当日本公司已发行香港股份数目20%之本公司香港股份。
6 授予董事会一般授权购回不超过于本决议案通过当日本公司已发行香港股份数目10%之本公司香港股份。
7 于通过第5及第6号决议案后，授权董事会行使权力配发、发行、授出、分派及以其他方式处理本公司购回之额外法定但尚未发行之本公司香港股份。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-20 |
|---|
| 公司名称 | 中芯国际 |
| 公告日期 | 2020-10-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 批准本公司与中芯北方所订立日期为2020年9月2日的框架协议及截至2021年、2022年及2023年12月31日止年度各年的中芯北方框架协议全年上限。
2 批准本公司与中芯南方所订立日期为2020年8月31日的修订协议及截至2020年及2021年12月31日止年度各年的中芯南方框架协议经修订全年上限。
3 批准本公司、中芯北方和中芯南方所订立日期为2020年8月31日的资金集中管理协议及截至2021年、2022年和2023年12月31日止各年的资金集中管理协议全年上限。
4 批准本公司与芯鑫租赁所订立日期为2020年9月4日的框架协议及截至2021年、2022年、2023年、2024年和2025年12月31日止各年有关芯鑫租赁框架协议全年上限。
5 批准根据2014年以股支薪奖励计划的条款建议授出259,808个受限制股份单位予本公司执行董事周子学博士。
6 批准根据2014年以股支薪奖励计划的条款建议授出86,603个受限制股份单位予本公司执行董事赵海军博士。
7 批准根据2014年以股支薪奖励计划的条款建议授出259,808个受限制股份单位予本公司执行董事梁孟松博士。
8 批准根据2014年以股支薪奖励计划的条款建议授出231,300个受限制股份单位予本公司执行董事高永岗博士。
9 批准根据2014年以股支薪奖励计划的条款建议授出62,500个受限制股份单位予本公司非执行董事陈山枝博士。
10 批准根据2014年以股支薪奖励计划的条款建议授出62,500个受限制股份单位予本公司独立非执行董事WilliamTudorBrown先生。
11 批准根据2014年以股支薪奖励计划的条款建议授出54,966个受限制股份单位予本公司非执行董事童国华博士。
12 批准根据2014年以股支薪奖励计划的条款建议授出54,966个受限制股份单位予本公司独立非执行董事丛京生博士。 |
| 审议内容 | |
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