| 股东大会通知 公告日期:2024-07-22 |
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| 公司名称 | 艾融软件 |
| 公告日期 | 2024-07-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于回购注销部分股权激励计划限制性股票方案的议案》
2.00 审议《关于注销部分已回购股份的议案》
3.00 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理注销部分已回购股份并减少注册资本相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-19 |
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| 公司名称 | 艾融软件 |
| 公告日期 | 2024-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 审议《关于公司独立董事2023年度述职报告的议案》
3.00 审议《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
4.00 审议《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》
5.00 审议《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
6.00 审议《关于公司2024年度财务预算报告的议案》
7.00 审议《关于续聘2024年度审计机构的议案》
8.00 审议《关于2023年年度权益分派预案的议案》
9.00 审议《关于2024年董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
10.00 审议《关于2024年监事薪酬方案的议案》
11.00 审议《关于预计公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》
12.00 审议《关于批准报出公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明的议案》
13.00 审议《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-27 |
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| 公司名称 | 艾融软件 |
| 公告日期 | 2023-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于修订<上海艾融软件股份有限公司章程>的议案》
2.00 审议《关于修订<上海艾融软件股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
3.00 审议《关于修订<上海艾融软件股份有限公司董事会议事规则>的议案》
4.00 审议《关于修订<上海艾融软件股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
5.00 审议《关于修订<上海艾融软件股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
6.00 审议《关于修订<上海艾融软件股份有限公司关联交易管理制度>的议案》
7.00 审议《关于修订<上海艾融软件股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
8.00 审议《关于修订<上海艾融软件股份有限公司利润分配管理制度>的议案》
9.00 审议《关于修订<上海艾融软件股份有限公司承诺管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-21 |
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| 公司名称 | 艾融软件 |
| 公告日期 | 2023-07-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于回购注销部分股权激励计划限制性股票方案的议案》
2.00 审议《关于注销部分已回购股份的议案》
3.00 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理注销部分已回购股份并减少注册资本相关事宜的议案》
4.00 审议《关于修订<上海艾融软件股份有限公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
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| 公司名称 | 艾融软件 |
| 公告日期 | 2023-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 审议《关于公司独立董事2022年度述职报告的议案》
3.00 审议《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
4.00 审议《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》
5.00 审议《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
6.00 审议《关于公司2023年度财务预算报告的议案》
7.00 审议《关于续聘2023年度审计机构的议案》
8.00 审议《关于2022年年度权益分派预案的议案》
9.00 审议《关于确定2023年董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
10.00 审议《关于确定2023年监事薪酬方案的议案》
11.00 审议《关于<上海艾融软件股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
12.00 审议《关于批准报出公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-18 |
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| 公司名称 | 艾融软件 |
| 公告日期 | 2023-01-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
1.01 选举张岩先生为董事会非独立董事
1.02 选举吴臻女士为董事会非独立董事
1.03 选举杨光润先生为董事会非独立董事
1.04 选举王涛先生为董事会非独立董事
1.05 选举张甫先生为董事会非独立董事
1.06 选举周忠恳先生为董事会非独立董事
2.00 审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
2.01 选举周宁女士为董事会独立董事
2.02 选举谭毓安先生为董事会独立董事
2.03 选举朱以林先生为董事会独立董事
3.00 审议《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》
3.01 选举柳红芳女士为监事会非职工代表监事
3.02 选举彭小波先生为监事会非职工代表监事
4.00 审议《关于预计公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-27 |
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| 公司名称 | 艾融软件 |
| 公告日期 | 2022-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于修订<上海艾融软件股份有限公司对外投资管理制度>的议案》
（二）审议《关于修订<上海艾融软件股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-20 |
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| 公司名称 | 艾融软件 |
| 公告日期 | 2022-07-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于回购注销部分股权激励计划限制性股票方案的议案》
（二）审议《关于减少公司注册资本暨修订<上海艾融软件股份有限公司章程>的
议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-22 |
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| 公司名称 | 艾融软件 |
| 公告日期 | 2022-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票,网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
（二）审议《关于公司独立董事2021年度述职报告的议案》
（三）审议《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
（四）审议《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》
（五）审议《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
（六）审议《关于公司2022年度财务预算报告的议案》
（七）审议《关于续聘2022年度审计机构的议案》
（八）审议《关于2021年年度权益分派预案的议案》
（九）审议《关于修订<上海艾融软件股份有限公司章程>的议案》
（十）审议《关于确定2022年董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
（十一）审议《关于<上海艾融软件股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
（十二）审议《关于批准报出公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明的议案》
（十三）审议《关于预计公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》
（十四）审议《关于预计公司2022年日常性关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-10 |
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| 公司名称 | 艾融软件 |
| 公告日期 | 2021-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于修订<上海艾融软件股份有限公司章程>的议案》
（二）审议《关于修订<上海艾融软件股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
（三）审议《关于修订<上海艾融软件股份有限公司董事会议事规则>的议案》
（四）审议《关于修订<上海艾融软件股份有限公司监事会议事规则>的议案》
（五）审议《关于修订<上海艾融软件股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
（六）审议《关于修订<上海艾融软件股份有限公司对外投资管理制度>的议案》
（七）审议《关于修订<上海艾融软件股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
（八）审议《关于修订<上海艾融软件股份有限公司关联交易管理制度>的议案》
（九）审议《关于修订<上海艾融软件股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》
（十）审议《关于修订<上海艾融软件股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
（十一）审议《关于修订<上海艾融软件股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度>的议案》
（十二）审议《关于修订<上海艾融软件股份有限公司累积投票制度实施细则>的议案》
（十三）审议《关于修订<上海艾融软件股份有限公司利润分配管理制度>的议案》
（十四）审议《关于修订<上海艾融软件股份有限公司承诺管理制度>的议案》
（十五）审议《关于制订<上海艾融软件股份有限公司网络投票实施细则>的议案》 |
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