| 股东大会通知 公告日期:2024-04-10 |
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| 公司名称 | 万通液压 |
| 公告日期 | 2024-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2.00 审议《关于<2023年度独立董事述职报告>的议案》
3.00 审议《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
4.00 审议《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5.00 审议《关于<2024年度财务预算报告>的议案》
6.00 审议《关于<2023年度报告及年度报告摘要>的议案》
7.00 审议《关于<2023年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明>的议案》
8.00 审议《关于<2023年年度权益分派预案>的议案》
9.00 审议《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
10.00 审议《关于<2024年度公司董事、监事薪酬方案>的议案》
11.00 审议《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-02-05 |
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| 公司名称 | 万通液压 |
| 公告日期 | 2024-02-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于预计公司向银行等金融机构申请综合授信额度并提供抵押、质押担保的议案》
2 逐项审议《关于修订、制定公司内部治理制度的议案》
2.01 审议《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
2.02 审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
2.03 审议《关于修订<防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用制度>的议案》
2.04 审议《关于制定<会计师事务所选聘管理办法>的议案》
3 审议《关于回购注销部分限制性股票并调整回购价格的议案》
4 审议《关于变更注册资本、修订公司章程及办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-26 |
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| 公司名称 | 万通液压 |
| 公告日期 | 2023-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于拟修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2.00 逐项审议《关于修订及制定公司内部治理制度的议案》
2.01 审议《关于修订<独立董事制度>的议案》
2.02 审议《关于修订<股东大会制度>的议案》
2.03 审议《关于修订<董事会制度>的议案》
2.04 审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
2.05 审议《关于修订<承诺管理制度>的议案》
2.06 审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 万通液压 |
| 公告日期 | 2023-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 审议《关于<2022年度独立董事述职报告>的议案》
3.00 审议《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
4.00 审议《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
5.00 审议《关于<2023年度财务预算报告>的议案》
6.00 审议《关于<2022年度报告及年度报告摘要>的议案》
7.00 审议《关于<2022年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明>的议案》
8.00 审议《关于<2022年年度权益分派预案>的议案》
9.00 审议《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年审计机构的议案》
10.00 审议《关于<2023年度公司董事、监事薪酬方案>的议案》
11.00 审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
12.00 审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
13.00 审议《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-07 |
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| 公司名称 | 万通液压 |
| 公告日期 | 2023-02-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度并提供抵押、质押担保的议案》
（二）审议《关于回购注销部分限制性股票并调整回购价格的议案》
（三）审议《关于变更注册资本、修订公司章程及办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-05 |
|---|
| 公司名称 | 万通液压 |
| 公告日期 | 2022-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
2 审议《关于回购注销部分限制性股票并调整回购价格、回购数量的议案》
3 审议《关于变更注册资本、修订公司章程及办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-17 |
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| 公司名称 | 万通液压 |
| 公告日期 | 2022-11-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一） 审议《关于认定公司核心员工的议案》
（二） 审议《关于修改<投资者关系管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-28 |
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| 公司名称 | 万通液压 |
| 公告日期 | 2022-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
2.00 审议《关于<2021年度独立董事述职报告>的议案》
3.00 审议《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
4.00 审议《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
5.00 审议《关于<2022年度财务预算报告>的议案》
6.00 审议《关于<2021年度报告及年度报告摘要>的议案》
7.00 审议《关于2021年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明的议案》
8.00 审议《关于<2021年年度权益分派预案>的议案》
9.00 审议《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年审计机构的议案》
10.00 审议《关于2022年度公司董事、监事薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-08 |
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| 公司名称 | 万通液压 |
| 公告日期 | 2022-03-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订、制定上市后公司内控制度的议案》
2.00 《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
3.00 《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》
4.00 《关于变更公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
5.00 《关于修订<监事会制度>的议案》
6.00 《关于公司2022年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-22 |
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| 公司名称 | 万通液压 |
| 公告日期 | 2021-11-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 审议《关于认定公司核心员工的议案》
2 审议《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>的议案》
3 审议《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
4 审议《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
5 审议《关于修改<公司章程>的议案》
6 审议《关于补选袁茂军为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
7 审议《关于补选冯绪良为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》 |
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