| 股东大会通知 公告日期:2024-05-14 |
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| 公司名称 | 森萱医药 |
| 公告日期 | 2024-05-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于聘任2024年度会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-18 |
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| 公司名称 | 森萱医药 |
| 公告日期 | 2024-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于审议<2023年度董事会工作报告>的议案》
2.00 审议《关于审议<2023年度独立董事述职报告>的议案》
3.00 审议《关于审议<2023年度监事会工作报告>的议案》
4.00 审议《关于审议<2023年年度报告>及<2023年年度报告摘要>的议案》
5.00 审议《关于审议<2023年度财务决算报告>的议案》
6.00 审议《关于审议<2024年度财务预算报告>的议案》
7.00 审议《关于审议<2023年度利润分配方案>的议案》
8.00 审议《关于公司董事、高级管理人员2023年度薪酬考核兑现的议案》
9.00 审议《关于确定2024年度独立董事津贴的议案》
10.00 审议《关于确定公司监事2023年度薪酬考核兑现的议案》
11.00 审议《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》
12.00 审议《关于使用闲置募投项目资金进行现金管理的议案》
13.00 审议《关于向商业银行申请授信并贷款的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-08 |
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| 公司名称 | 森萱医药 |
| 公告日期 | 2023-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于变更募集资金用途、募投项目并将部分募集资金永久补充流动资金的议案》
2.00 审议《关于预计2024年度日常关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-17 |
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| 公司名称 | 森萱医药 |
| 公告日期 | 2023-11-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》
2.00 审议《关于选举第四届董事会独立董事的议案》
3.00 审议《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
4.00 审议《关于修订公司章程的议案》
5.00 审议《关于修订公司管理制度的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-27 |
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| 公司名称 | 森萱医药 |
| 公告日期 | 2023-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-29 |
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| 公司名称 | 森萱医药 |
| 公告日期 | 2023-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于审议<2022年度董事会工作报告>的议案》
2 审议《关于审议<2022年度独立董事述职报告>的议案》
3 审议《关于审议<2022年度监事会工作报告>的议案》
4 审议《关于审议<2022年年度报告>及<2022年年度报告摘要>的议案》
5 审议《关于审议<2022年度财务决算报告>的议案》
6 审议《关于审议<2023年度财务预算报告>的议案》
7 审议《关于审议<2022年度利润分配方案>的议案》
8 审议《审议关于2022年度非独立董事考核薪酬的议案》
9 审议《关于确定2023年度独立董事津贴的议案》
10 审议《关于2022年度监事考核薪酬的议案》
11 审议《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》
12 审议《关于使用闲置募投项目资金进行现金管理的议案》
13 审议《关于向商业银行申请授信并贷款的议案》
14 审议《关于审议2023年至2025年三年分红回报规划的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-03 |
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| 公司名称 | 森萱医药 |
| 公告日期 | 2023-01-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.审议《关于预计2023年度日常关联交易的议案》
2.审议《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-29 |
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| 公司名称 | 森萱医药 |
| 公告日期 | 2022-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-29 |
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| 公司名称 | 森萱医药 |
| 公告日期 | 2022-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于审议<2021年度董事会工作报告>的议案》
（二）审议《关于审议<2021年度独立董事述职报告>的议案》
（三）审议《关于审议<2021年度监事会工作报告>的议案》
（四）审议《关于审议<2021年年度报告>及<2021年年度报告摘要>的议案》
（五）审议《关于审议<2021年度财务决算报告>的议案》
（六）审议《关于审议<2022年度财务预算报告>的议案》
（七）审议《关于审议<2021年度利润分配方案>的议案》
（八）审议《关于2021年度非独立董事考核薪酬的议案》
（九）审议《关于确定2022年度独立董事津贴的议案》
（十）审议《关于2021年度监事考核薪酬的议案》
（十一）审议《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》
（十二）审议《关于使用闲置募投项目资金进行现金管理的议案》
（十三）审议《关于向商业银行申请授信并贷款的议案》
（十四）审议《关于变更营业执照登记的公司类型的议案》
（十五）审议《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》
（十六）审议《关于修订公司内部管理制度的议案》
（十七）审议《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-04 |
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| 公司名称 | 森萱医药 |
| 公告日期 | 2022-01-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于预计2022年度日常关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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