| 股东大会通知 公告日期:2025-04-16 |
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| 公司名称 | 润农节水 |
| 公告日期 | 2025-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《2024年度董事会工作报告》
2.00 审议《2024年度独立董事述职报告》
3.00 审议《2024年度财务决算报告》
4.00 审议《2025年度财务预算报告》
5.00 审议《2024年年度权益分派预案》
6.00 审议《2024年年度报告及摘要》
7.00 审议《2024年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
8.00 审议《2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》
9.00 审议《关于预计子公司2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保事项》
10.00 审议《关于拟修订<公司章程>》
11.00 审议《关于预计2025年日常性关联交易》
12.00 审议《2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬考核方案》
13.00 审议《2024年度监事会工作报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-01-08 |
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| 公司名称 | 润农节水 |
| 公告日期 | 2025-01-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于预计2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-12-23 |
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| 公司名称 | 润农节水 |
| 公告日期 | 2024-12-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司董事会非独立董事成员调整的议案》
2.00 审议《关于选举独立董事的议案》
3.00 审议《关于公司监事会非职工代表监事成员调整的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-18 |
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| 公司名称 | 润农节水 |
| 公告日期 | 2024-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《2023年度董事会工作报告》
2.00 审议《2023年度独立董事述职报告》
3.00 审议《2023年度财务决算报告》
4.00 审议《2024年度财务预算报告》
5.00 审议《2023年年度权益分派预案》
6.00 审议《2023年年度报告及摘要》
7.00 审议《2023年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
8.00 审议《2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》
9.00 审议《关于续聘2024年会计师事务所的议案》
10.00 审议《2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬考核方案》
11.00 审议《2023年度监事会工作报告》
12.00 审议《关于预计子公司2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保事项的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-03 |
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| 公司名称 | 润农节水 |
| 公告日期 | 2024-01-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于预计2024年日常性关联交易的议案》
2.00 审议《关于预计2024年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
3.00 审议《2024年度使用闲置资金购买理财产品的议案》
4.00 审议《关于投资设立云南保山全资子公司的议案》
5.00 审议《对外投资设立全资子公司的议案》
6.00 审议《关于独立董事津贴标准的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-27 |
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| 公司名称 | 润农节水 |
| 公告日期 | 2023-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于修订公司章程的议案》
2.00 审议《关于重新制定〈独立董事工作制度〉的议案》
3.00 审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
4.00 审议《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》
5.00 审议《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-17 |
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| 公司名称 | 润农节水 |
| 公告日期 | 2023-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《2022年度董事会工作报告》议案
2.00 审议《2022年度监事会工作报告》议案
3.00 审议《2022年度独立董事述职报告》议案
4.00 审议《2022年度财务决算报告》议案
5.00 审议《2023年度财务预算报告》议案
6.00 审议《2022年年度权益分派预案》议案
7.00 审议《2022年年度报告及摘要》议案
8.00 审议《2022年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案
9.00 审议《2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》议案
10.00 审议《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年审计机构》议案
11.00 审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
11.01 选举薛宝松先生为第四届董事会非独立董事
11.02 选举张国峰先生为第四届董事会非独立董事
11.03 选举李明欣女士为第四届董事会非独立董事
11.04 选举齐乃凤女士为第四届董事会非独立董事
11.05 选举高维先生为第四届董事会非独立董事
11.06 选举王庆利先生为第四届董事会非独立董事
12.00 审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
12.01 选举马贵良先生为第四届董事会独立董事
12.02 选举李光永先生为第四届董事会独立董事
13.00 审议《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》
13.01 选举王占先先生为第四届监事会非职工代表监事
13.02 选举商振清先生为第四届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-11 |
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| 公司名称 | 润农节水 |
| 公告日期 | 2023-01-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于预计2023年日常性关联交易的议案》
2.00 审议《关于预计2023年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
3.00 审议《2023年度使用闲置资金购买理财产品的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-30 |
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| 公司名称 | 润农节水 |
| 公告日期 | 2022-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《2021年度董事会工作报告》
（二）审议《2021年度独立董事述职报告》
（三）审议《2021年度监事会工作报告》
（四）审议《2021年度财务决算报告》
（五）审议《2022年度财务预算报告》
（六）审议《2021年年度权益分派预案》
（七）审议《2021年年度报告及摘要》
（八）审议《2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》
（九）审议《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年审计机构》
（十）审议《关于变更部分募集资金用途》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-05 |
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| 公司名称 | 润农节水 |
| 公告日期 | 2022-01-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于变更公司经营范围及修订<河北润农节水科技股份有限公司章程>的议案》
（二）审议《关于修订公司内部治理制度》
（三）审议《拟修订<河北润农节水科技股份有限公司利润分配管理制度>的议案》
（四）审议《拟修订<河北润农节水科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》
（五）审议《关于制定〈河北润农节水科技股份有限公司内部审计制度〉的议案》
（六）审议《关于预计2022年日常性关联交易的议案》
（七）审议《2022年度使用闲置资金购买理财产品》
（八）审议《关于调整独立董事津贴的议案》
（九）审议《关于公司营业执照中企业类型变更的议案》 |
| 审议内容 | |
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