| 股东大会通知 公告日期:2024-04-29 |
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| 公司名称 | 三祥科技 |
| 公告日期 | 2024-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 审议《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3.00 审议《关于公司2023年度独立董事述职报告的议案》
4.00 审议《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
5.00 审议《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
6.00 审议《关于公司2024年度财务预算报告的议案》
7.00 审议《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
8.00 审议《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
9.00 审议《关于公司2024年度拟申请金融机构借款综合授信的议案》
10.00 审议《关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬方案的议案》
11.00 审议《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-21 |
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| 公司名称 | 三祥科技 |
| 公告日期 | 2024-03-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于预计公司2024年日常性关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-14 |
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| 公司名称 | 三祥科技 |
| 公告日期 | 2023-11-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于拟修订<公司章程>的议案》
2.00 审议《关于修订公司制度的议案》
2.01 《青岛三祥科技股份有限公司股东大会议事规则》
2.02 《青岛三祥科技股份有限公司董事会议事规则》
2.03 《青岛三祥科技股份有限公司独立董事工作制度》
2.04 《青岛三祥科技股份有限公司募集资金管理办法》
2.05 《青岛三祥科技股份有限公司信息披露事务管理制度》
2.06 《青岛三祥科技股份有限公司承诺管理制度》
2.07 《青岛三祥科技股份有限公司累积投票制度实施细则》
2.08 《青岛三祥科技股份有限公司关联交易决策制度》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-02 |
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| 公司名称 | 三祥科技 |
| 公告日期 | 2023-08-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
2.00 审议《关于拟修订<公司章程>的议案》
3.00 审议《关于对泰国子公司增资扩建生产基地的议案》
4.00 审议《关于公司和子公司为2023年度申请金融机构借款综合授信相互提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-13 |
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| 公司名称 | 三祥科技 |
| 公告日期 | 2023-07-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
2.00 审议《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
3.00 审议《关于公司监事会成员换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
4.00 审议《关于拟修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-27 |
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| 公司名称 | 三祥科技 |
| 公告日期 | 2023-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 审议《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3.00 审议《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
4.00 审议《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
5.00 审议《关于公司2023年度财务预算报告的议案》
6.00 审议《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
7.00 审议《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
8.00 审议《关于公司2023年度拟申请金融机构借款综合授信的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-28 |
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| 公司名称 | 三祥科技 |
| 公告日期 | 2023-02-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于预计公司2023年日常性关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-10 |
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| 公司名称 | 三祥科技 |
| 公告日期 | 2023-01-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于提名夏宁为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》
2 审议《关于修订<公司章程（草案）>并办理工商备案登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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