| 股东大会通知 公告日期:2024-04-26 |
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| 公司名称 | 力王股份 |
| 公告日期 | 2024-04-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于拟变更公司经营范围的议案》
2.00 审议《关于修改公司章程的议案》
3.00 审议《关于提请股东大会同意授权董事会办理工商变更等相关事宜的议案》
4.00 审议《关于制定<董事监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
5.00 审议《关于2024年度董事高级管理人员薪酬方案的议案》
6.00 审议《关于2024年度监事薪酬方案的议案》
7.00 审议《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-15 |
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| 公司名称 | 力王股份 |
| 公告日期 | 2024-03-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 审议《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3.00 审议《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
4.00 审议《关于公司2024年度经营计划及财务预算方案的议案》
5.00 审议《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》
6.00 审议《关于公司2023年年度权益分派预案的议案》
7.00 审议《关于公司2023年度独立董事述职报告的议案》
8.00 审议《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
9.00 审议《关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案》
10.00 审议《关于<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明>的议案》
11.00 审议《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-08 |
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| 公司名称 | 力王股份 |
| 公告日期 | 2023-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于聘请2023年度财务报告审计机构的议案》
2.00 审议《关于修改<广东力王新能源股份有限公司独立董事津贴管理制度>的议案》
3.00 审议《关于公司2024年度向银行等金融机构申请授信额度暨关联方提供担保的议案》
4.00 审议《关于授予总经理2024年度申请银行等金融机构授信事项决策及办理权限的议案》
5.00 审议《关于预计公司与关联方深圳市中金岭南科技有限公司2024年度日常性关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 力王股份 |
| 公告日期 | 2023-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于修改<广东力王新能源股份有限公司董事会议事规则>的议案》
2.00 审议《关于修改<广东力王新能源股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
3.00 审议《关于修改<广东力王新能源股份有限公司募集资金管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-19 |
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| 公司名称 | 力王股份 |
| 公告日期 | 2023-10-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
2.00 审议《关于拟变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>的议案》
3.00 审议《关于提请股东大会同意授权董事会办理<公司章程>备案事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-14 |
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| 公司名称 | 力王股份 |
| 公告日期 | 2023-09-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》
2.00 审议《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
3.00 审议《关于修改<广东力王新能源股份有限公司章程>的议案》
4.00 审议《关于修改<广东力王新能源股份有限公司董事会议事规则>的议案》
5.00 审议《关于修改<广东力王新能源股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
6.00 审议《关于修改<广东力王新能源股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
7.00 审议《关于修改<广东力王新能源股份有限公司利润分配管理制度>的议案》
8.00 审议《关于提请股东大会同意授权董事会办理公司章程备案事宜的议案》
9.00 审议《关于选举第四届监事会股东代表监事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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