| 股东大会通知 公告日期:2024-04-29 |
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| 公司名称 | 拾比佰 |
| 公告日期 | 2024-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《2023年度董事会工作报告》
2.00 审议《2023年度监事会工作报告》
3.00 审议《2023年年度报告及摘要》
4.00 审议《2023年度财务决算报告》
5.00 审议《2024年度财务预算报告》
6.00 审议《2023年度权益分派预案》
7.00 审议《2023年度独立董事述职报告》
8.00 审议《关于2024年度非独立董事薪酬政策的议案》
9.00 审议《关于2024年度独立董事薪酬政策的议案》
10.00 审议《关于2024年度监事薪酬政策的议案》
11.00 审议《关于续聘2024年度审计机构的议案》
12.00 审议《关于2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-12 |
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| 公司名称 | 拾比佰 |
| 公告日期 | 2023-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于2024年度公司及子公司向银行、非银行类金融机构申请融资授信额度的议案》
2.00 审议《关于2024年度公司为全资子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-30 |
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| 公司名称 | 拾比佰 |
| 公告日期 | 2023-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》
2.00 审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
3.00 审议《关于修订<关联交易内部控制及决策制度>的议案》
4.00 审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
5.00 审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
6.00 审议《关于修订<利润分配管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-27 |
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| 公司名称 | 拾比佰 |
| 公告日期 | 2023-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《2022年度董事会工作报告》
2.00 审议《2022年度监事会工作报告》
3.00 审议《2022年年度报告及摘要》
4.00 审议《2022年度财务决算报告》
5.00 审议《2023年度财务预算报告》
6.00 审议《2022年度权益分派预案》
7.00 审议《2022年度独立董事述职报告》
8.00 审议《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
9.00 审议《关于2023年度董事、监事薪酬政策的议案》
10.00 审议《关于续聘2023年度审计机构的议案》
11.00 审议《关于2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》
12.00 审议《关于修订<信息披露事务管理办法>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-12 |
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| 公司名称 | 拾比佰 |
| 公告日期 | 2022-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于预计公司2023年度日常性关联交易事项的议案》
2 审议《关于2023年度公司及子公司向银行、非银行类金融机构申请融资授信额度的议案》
3 审议《关于2023年度公司与全资子公司相互提供担保的议案》
4 审议《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》
5 审议《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》
6 审议《关于公司监事会换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-26 |
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| 公司名称 | 拾比佰 |
| 公告日期 | 2022-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一） 审议《2021年度董事会工作报告》
（二） 审议《2021年度监事会工作报告》
（三） 审议《2021年年度报告及摘要》
（四） 审议《2021年度财务决算报告》
（五） 审议《2022年度财务预算报告》
（六） 审议《2021年度权益分派预案》
（七） 审议《2021年度独立董事述职报告》
（八） 审议《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
（九） 审议《关于2022年度董事、监事薪酬政策的议案》
（十） 审议《关于续聘2022年度审计机构的议案》
（十一） 审议《关于2021年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-27 |
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| 公司名称 | 拾比佰 |
| 公告日期 | 2021-12-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于预计公司2022年度日常性关联交易事项的议案》
2.00 审议《关于2022年度公司及子公司向银行、非银行类金融机构申请融资授信额度的议案》
3.00 审议《关于2022年度公司与全资子公司相互提供担保的议案》
4.00 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
5.00 审议《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》
6.00 审议《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》
7.00 审议《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》
8.00 审议《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
9.00 审议《关于修订公司〈董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
10.00 审议《关于修订公司〈股东大会网络投票实施细则〉的议案》
11.00 审议《关于修订公司〈累积投票制实施细则〉的议案》
12.00 审议《关于修订公司〈信息披露事务管理办法〉的议案》
13.00 审议《关于修订公司〈关联交易内部控制及决策制度〉的议案》
14.00 审议《关于修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》
15.00 审议《关于修订公司〈对外投资管理制度〉的议案》
16.00 审议《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》
17.00 审议《关于修订公司〈投资者关系管理办法〉的议案》
18.00 审议《关于修订公司〈利润分配管理制度〉的议案》
19.00 审议《关于修订公司〈承诺管理制度〉的议案》
20.00 审议《关于修订公司〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》
21.00 审议《关于选举杨辉先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》 |
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