拾比佰

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2022-04-26
公司名称拾比佰
公告日期2022-04-26
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(一) 审议《2021年度董事会工作报告》
(二) 审议《2021年度监事会工作报告》
(三) 审议《2021年年度报告及摘要》
(四) 审议《2021年度财务决算报告》
(五) 审议《2022年度财务预算报告》
(六) 审议《2021年度权益分派预案》
(七) 审议《2021年度独立董事述职报告》
(八) 审议《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
(九) 审议《关于2022年度董事、监事薪酬政策的议案》
(十) 审议《关于续聘2022年度审计机构的议案》
(十一) 审议《关于2021年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2021-12-27
公司名称拾比佰
公告日期2021-12-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 审议《关于预计公司2022年度日常性关联交易事项的议案》
2.00 审议《关于2022年度公司及子公司向银行、非银行类金融机构申请融资授信额度的议案》
3.00 审议《关于2022年度公司与全资子公司相互提供担保的议案》
4.00 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
5.00 审议《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》
6.00 审议《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》
7.00 审议《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》
8.00 审议《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
9.00 审议《关于修订公司〈董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
10.00 审议《关于修订公司〈股东大会网络投票实施细则〉的议案》
11.00 审议《关于修订公司〈累积投票制实施细则〉的议案》
12.00 审议《关于修订公司〈信息披露事务管理办法〉的议案》
13.00 审议《关于修订公司〈关联交易内部控制及决策制度〉的议案》
14.00 审议《关于修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》
15.00 审议《关于修订公司〈对外投资管理制度〉的议案》
16.00 审议《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》
17.00 审议《关于修订公司〈投资者关系管理办法〉的议案》
18.00 审议《关于修订公司〈利润分配管理制度〉的议案》
19.00 审议《关于修订公司〈承诺管理制度〉的议案》
20.00 审议《关于修订公司〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》
21.00 审议《关于选举杨辉先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
审议内容
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