| 股东大会通知 公告日期:2024-04-25 |
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| 公司名称 | 志晟信息 |
| 公告日期 | 2024-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2.00 审议《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3.00 审议《关于<2023年年度报告及摘要>的议案》
4.00 审议《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5.00 审议《关于<2024年度财务预算报告>的议案》
6.00 审议《关于<2023年度权益分派预案>的议案》
7.00 审议《关于续聘2024年度财务审计机构的议案》
8.00 审议《关于公司关键管理人员2024年度薪酬的议案》
9.00 审议《关于<募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
10.00 审议《关于<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告>的议案》
11.00 审议《关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案》
12.00 审议《关于公司<2023年度营业收入扣除情况专项说明>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-08 |
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| 公司名称 | 志晟信息 |
| 公告日期 | 2024-01-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于补选公司第四届董事会董事的议案》
2.00 审议《关于补选公司第四届董事会董事暨选举乔建明先生为董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-17 |
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| 公司名称 | 志晟信息 |
| 公告日期 | 2023-10-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》
1.01 审议《关于选举穆志刚先生为第四届董事会非独立董事的议案》
1.02 审议《关于选举林琦先生为第四届董事会非独立董事的议案》
1.03 审议《关于选举张翼先生为第四届董事会非独立董事的议案》
1.04 审议《关于选举袁杰女士为第四届董事会非独立董事的议案》
1.05 审议《关于选举周双旺先生为第四届董事会非独立董事的议案》
1.06 审议《关于选举魏秀忠先生为第四届董事会非独立董事的议案》
2.00 审议《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》
2.01 审议《关于选举王春和先生为第四届董事会独立董事的议案》
2.02 审议《关于选举王传顺先生为第四届董事会独立董事的议案》
2.03 审议《关于选举李小蓉女士为第四届董事会独立董事的议案》
3.00 审议《关于监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 审议《关于选举张会龙先生为第四届监事会非职工代表监事的议案》
3.02 审议《关于选举蔡冬梅女士为第四届监事会非职工代表监事的议案》
4.00 审议《关于独立董事津贴的议案》
5.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》
6.00 审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
7.00 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
8.00 审议《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
9.00 审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
10.00 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司登记变更手续等相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-25 |
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| 公司名称 | 志晟信息 |
| 公告日期 | 2023-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于变更部分募集资金用途并将该项目募集资金余额永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-27 |
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| 公司名称 | 志晟信息 |
| 公告日期 | 2023-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2022年年度报告及摘要>的议案》
4.00 《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于<2023年度财务预算报告>的议案》
6.00 《关于<2022年度权益分派预案>的议案》
7.00 《关于续聘2023年度财务审计机构的议案》
8.00 《关于公司关键管理人员2023年度薪酬的议案》
9.00 《关于<募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
10.00 《关于<2022年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议案》
11.00 《关于与关联方共同投资设立公司暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-22 |
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| 公司名称 | 志晟信息 |
| 公告日期 | 2022-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于修订<公司章程>的议案》
（二）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-29 |
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| 公司名称 | 志晟信息 |
| 公告日期 | 2022-06-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.00 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
5.00 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司登记变更手续等相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-29 |
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| 公司名称 | 志晟信息 |
| 公告日期 | 2022-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一） 审议《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
（二） 审议《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
（三） 审议《关于<2021年年度报告及摘要>的议案》
（四） 审议《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
（五） 审议《关于<2022年度财务预算报告>的议案》
（六） 审议《关于<2021年度权益分派预案>的议案》
（七） 审议《关于续聘2022 年度财务审计机构的议案》
（八） 审议《关于公司关键管理人员2022年度薪酬的议案》
（九） 审议《关于<募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
（十） 审议《关于<2021年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-29 |
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| 公司名称 | 志晟信息 |
| 公告日期 | 2021-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于修订<公司章程>的议案》
（二）审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
（三）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
（四）审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》
（五）审议《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
（六）审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
（七）审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
（八）审议《关于修订<承诺管理制度>的议案》
（九）审议《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
（十）审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
（十一）审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
（十二）审议《关于修订<防止大股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》
（十三）审议《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
（十四）审议《关于修订<网络投票实施细则>的议案》
（十五）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司登记变更手续等相关事宜的议案》 |
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