| 股东大会通知 公告日期:2024-04-03 |
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| 公司名称 | 梓橦宫 |
| 公告日期 | 2024-04-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《2023年度董事会工作报告》
2.00 审议《2023年度监事会工作报告》
3.00 审议《2023年度独立董事述职报告》
4.00 审议《2023年年度报告及摘要》
5.00 审议《2023年度财务决算报告》
6.00 审议《2024年度财务预算报告》
7.00 审议《2023年度权益分派预案》
8.00 审议《2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》
9.00 审议《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
10.00 审议《关于确定公司2024年度董事薪酬方案的议案》
11.00 审议《关于确定公司2024年度监事薪酬方案的议案》
12.00 审议《关于2024年度公司及子公司向金融机构申请融资授信额度的议案》
13.00 审议《关于修订<利润分配管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-11 |
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| 公司名称 | 梓橦宫 |
| 公告日期 | 2023-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
2.00 审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
3.00 审议《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
4.00 审议《关于全资子公司对参股公司增资暨关联交易的议案》
5.00 审议《关于继聘2023年度审计机构的议案》
6.00 审议《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》
7.00 审议《关于修订<募集资金专项管理制度>的议案》
8.00 审议《关于修订<承诺管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-28 |
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| 公司名称 | 梓橦宫 |
| 公告日期 | 2023-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
3.00 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
5.00 审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-14 |
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| 公司名称 | 梓橦宫 |
| 公告日期 | 2023-07-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于调整2023年股权激励计划相关事项的议案》
2.00 审议《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-20 |
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| 公司名称 | 梓橦宫 |
| 公告日期 | 2023-06-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司<2023年股权激励计划（草案）>的议案》
2.00 审议《关于认定公司核心员工的议案》
3.00 审议《关于公司<2023年股权激励计划首次授予激励对象名单>的议案》
4.00 审议《关于公司<2023年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》
5.00 审议《关于提请股东大会授权董事会办理2023年股权激励计划有关事项的议案》
6.00 审议《关于购买公司和董监高责任险的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
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| 公司名称 | 梓橦宫 |
| 公告日期 | 2023-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《公司2022年度董事会工作报告》
2.00 审议《公司2022年度监事会工作报告》
3.00 审议《2022年度独立董事述职报告》
4.00 审议《公司2022年度报告全文及摘要》
5.00 审议《公司2022年度财务决算报告》
6.00 审议《公司2023年度财务预算报告》
7.00 审议《公司2022年度权益分派预案》
8.00 审议《公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》
9.00 审议《公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
10.00 审议《关于确定公司2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
11.00 审议《关于2023年度公司及子公司向金融机构申请融资授信额度的议案》
12.00 审议《关于增加及修订公司部分治理制度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-27 |
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| 公司名称 | 梓橦宫 |
| 公告日期 | 2023-03-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于拟增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-27 |
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| 公司名称 | 梓橦宫 |
| 公告日期 | 2022-12-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于拟变更会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-29 |
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| 公司名称 | 梓橦宫 |
| 公告日期 | 2022-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-21 |
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| 公司名称 | 梓橦宫 |
| 公告日期 | 2022-06-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一） 审议《关于拟变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
（二） 审议《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-25 |
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| 公司名称 | 梓橦宫 |
| 公告日期 | 2022-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一） 审议《公司2021年度董事会工作报告》
（二） 审议《公司2021年度监事会工作报告》
（三） 审议《2021年度独立董事述职报告》
（四） 审议《公司2021年度报告全文及摘要》
（五） 审议《公司2021年度财务决算报告》
（六） 审议《公司2022年度财务预算报告》
（七） 审议《公司2021年度权益分派预案》
（八） 审议《公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的的专项审计说明》
（九） 审议《公司2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
（十） 审议《关于继聘2022 年度审计机构的议案》
（十一） 审议《关于确定公司2022 年度董事、监事人员薪酬方案》
（十二） 审议《关于补选第三届董事会独立董事的议案》
（十三） 审议《关于2022 年度公司及子公司向金融机构申请融资授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-24 |
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| 公司名称 | 梓橦宫 |
| 公告日期 | 2021-12-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于变更公司<营业执照>企业类型的议案》
（二）审议《关于修订<公司章程>的议案》
（三）审议《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
（四）审议《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
（五）审议《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》
（六）审议《关于修订<公司对外担保管理制度>的议案》
（七）审议《关于修订<公司对外投资管理制度>的议案》
（八）审议《关于修订<公司关联交易管理制度>的议案》
（九）审议《关于修订<公司规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》
（十）审议《关于修订<公司投资者关系管理制度>的议案》
（十一）审议《关于修订<公司募集资金专项管理制度>的议案》
（十二）审议《关于修订<公司承诺管理制度>的议案》
（十三）审议《关于修订<公司利润分配管理制度>的议案》
（十四）审议《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》
（十五）审议《关于制定<公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》 |
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