| 股东大会通知 公告日期:2024-04-03 |
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| 公司名称 | 骑士乳业 |
| 公告日期 | 2024-04-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《2023年度董事会工作报告》
2.00 审议《2023年度独立董事述职报告》
3.00 审议《2023年审计报告》
4.00 审议《公司2023年年度报告及摘要》
5.00 审议《2023年度财务决算报告和2024年度财务预算报告》
6.00 审议《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
7.00 审议《2023年度权益分派的议案》
8.00 审议《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》
9.00 审议《关于预计公司2024年日常关联交易的议案》
10.00 审议《关于预计2024年度为子公司提供担保的议案》
11.00 审议《关于开展期货套期保值业务的议案》
12.00 审议《关于董事会授权总经理处理对全资子公司借款》
13.00 审议《2023年度监事会工作报告》
14.00 审议《关于为控股子公司提供担保暨股权出质的议案》
15.00 审议《关于关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-13 |
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| 公司名称 | 骑士乳业 |
| 公告日期 | 2023-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于拟修订<公司章程>的议案》
2.00 审议《关于拟修订公司部分治理制度的议案》
2.01 《对外担保管理制度》
2.02 《对外投资管理制度》
2.03 《关联交易管理制度》
2.04 《募集资金管理制度》
2.05 《利润分配管理制度》
2.06 《信息披露管理制度》
2.07 《独立董事工作制度》
2.08 《承诺管理制度》
2.09 《股东大会议事规则>》
2.10 《累积投票制度实施细则》
2.11 《董事会议事规则》
3.00 审议《关于提名付明月为公司独立董事的议案》
4.00 审议《关于营业执照变更企业类型的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-07 |
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| 公司名称 | 骑士乳业 |
| 公告日期 | 2023-11-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于投资建设乳业三期项目的议案》
2.00 审议《实施稳定股价方案》议案
3.00 审议《回购股份方案》议案
4.00 审议《提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜》议案
5.00 审议《关于拟变更注册资本、经营范围及修订章程》议案 |
| 审议内容 | |
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