| 股东大会通知 公告日期:2024-04-22 |
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| 公司名称 | 慧为智能 |
| 公告日期 | 2024-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 审议《关于2023年度监事会工作报告的议案》
3.00 审议《关于2023年年度报告及摘要的议案》
4.00 审议《关于2023年度财务决算及2024年度财务预算报告的议案》
5.00 审议《关于2023年度独立董事述职报告的议案》
6.00 审议《关于2023年度权益分派方案的议案》
7.00 审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
8.00 审议《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》
9.00 审议《关于公司及子公司拟向银行申请授信额度暨关联担保的议案》
10.00 审议《关于向银行申请项目贷款暨资产抵押的议案》
11.00 审议《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
12.00 审议《关于2023年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》
13.00 审议《关于2024年度董事、监事薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-30 |
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| 公司名称 | 慧为智能 |
| 公告日期 | 2023-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》
2.00 审议《关于拟修订〈董事会议事规则〉的议案》
3.00 审议《关于拟修订〈独立董事工作制度〉的议案》
4.00 审议《关于拟修订〈关联交易管理制度〉的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-27 |
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| 公司名称 | 慧为智能 |
| 公告日期 | 2023-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 审议《关于2022年度监事会工作报告的议案》
3.00 审议《关于2022年年度报告及摘要的议案》
4.00 审议《关于2022年度财务决算及2023年度财务预算报告的议案》
5.00 审议《关于2022年度独立董事述职报告的议案》
6.00 审议《关于2022年年度权益分派预案的议案》
7.00 审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
8.00 审议《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》
9.00 审议《关于拟向银行申请授信额度暨关联担保的议案》
10.00 审议《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
11.00 审议《关于变更募集资金用途的议案》
12.00 审议《关于2022年度治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》
13.00 审议《关于2022年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》
14.00 审议《关于全资子公司投资慧为智能研发生产基地建设项目的议案》
15.00 审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》
16.00 审议《关于拟修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
17.00 审议《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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