| 股东大会通知 公告日期:2024-04-26 |
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| 公司名称 | 星辰科技 |
| 公告日期 | 2024-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2.00 审议《关于<2023年度独立董事述职报告>的议案》
3.00 审议《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
4.00 审议《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5.00 审议《关于<2024年度财务预算报告>的议案》
6.00 审议《关于<2023年年度报告及年度报告摘要>的议案》
7.00 审议《关于公司2023年年度权益分派预案暨落实“提质守信重回报”行动的议案》
8.00 审议《关于预计2024年日常性关联交易的议案》
9.00 审议《关于<公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告>的议案》
10.00 审议《关于<2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
11.00 审议《关于拟续聘2024年度会计师事务所的议案》
12.00 审议《关于调整2021年股权激励计划限制性股票数量、回购价格及第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》
13.00 审议《关于拟减少注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更的议案》
14.00 审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励计划回购注销事项的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-12 |
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| 公司名称 | 星辰科技 |
| 公告日期 | 2023-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》
1.10 《关于选举吕虹先生为第四届董事会非独立董事的提案》
1.20 《关于选举丘斌女士为第四届董事会非独立董事的提案》
1.30 《关于选举马锋先生为第四届董事会非独立董事的提案》
1.40 《关于选举吕斌先生为第四届董事会非独立董事的提案》
1.50 《关于选举吕爱群先生为第四届董事会非独立董事的提案》
1.60 《关于选举刘卫兵先生为第四届董事会非独立董事的提案》
2.00 审议《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》
2.10 《关于选举夏梅兴先生为第四届董事会独立董事的提案》
2.20 《关于选举李文华先生为第四届董事会独立董事的提案》
2.30 《关于选举王井双先生为第四届董事会独立董事的提案》
3.00 审议《关于监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
3.10 《关于选举吴勇强先生为第四届监事会非职工代表监事的提案》
3.20 《关于选举宋自挺先生为第四届监事会非职工代表监事的提案》
4.00 审议《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
5.00 审议《关于修订公司制度的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-16 |
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| 公司名称 | 星辰科技 |
| 公告日期 | 2023-05-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于2021年股权激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》
审议《关于拟变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更的议案》
审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励计划回购注销事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-21 |
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| 公司名称 | 星辰科技 |
| 公告日期 | 2023-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 审议《关于<2022年度独立董事述职报告>的议案》
3.00 审议《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
4.00 审议《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
5.00 审议《关于<2023年度财务预算报告>的议案》
6.00 审议《关于<2022年年度报告及年度报告摘要>的议案》
7.00 审议《关于公司2022年年度权益分派预案的议案》
8.00 审议《关于预计2023年日常性关联交易的议案》
9.00 审议《关于<公司控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告>的议案》
10.00 审议《关于<2022年度募集资金使用情况的专项报告>的议案》
11.00 审议《关于拟续聘2023年度审计机构的议案》
12.00 审议《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-30 |
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| 公司名称 | 星辰科技 |
| 公告日期 | 2022-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 审议《关于<2021年度财务决算报告><2022年度财务预算报告>的议案》
2 审议《关于<2021年度独立董事述职报告>的议案》
3 审议《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
4 审议《关于<2021年年度报告及年度报告摘要>的议案》
5 审议《关于2021年年度权益分派预案的议案》
6 审议《关于预计2022年日常性关联交易的议案》
7 审议《关于<2021年度审计报告>的议案》
8 审议《关于<2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
9 审议《关于<公司控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告>的议案》
10 审议《关于拟续聘2022年度审计机构的议案》
11 审议《关于修订<公司章程>的议案》
12 审议《关于<桂林星辰科技股份有限公司2021年股权激励计划（草案修订稿）>的议案》
13 审议《关于认定公司核心员工的议案》
14 审议《关于修订公司各项内部治理制度的议案》
15 审议《关于变更企业类型及公司注册资本的议案》
16 审议《关于<公司2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案>的议案》
17 审议《关于<公司2021年度监事会工作报告>的议案》
18 审议《关于拟修改经营范围暨修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-26 |
|---|
| 公司名称 | 星辰科技 |
| 公告日期 | 2021-11-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于<桂林星辰科技股份有限公司2021年股权激励计划（草案>的议案》
2.00 审议《关于认定公司核心员工的议案》
3.00 审议《关于<公司2021年股权激励计划授予的激励对象名单>的议案》
4.00 审议《关于制定<桂林星辰科技股份有限公司2021年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》
5.00 审议《关于与激励对象签署<股权激励计划股票期权授予协议>、<股权激励计划限制性股票授予协议>的议案》
6.00 审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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