| 股东大会通知 公告日期:2024-03-20 |
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| 公司名称 | 锦波生物 |
| 公告日期 | 2024-03-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 审议《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》
3.00 审议《关于公司2023年度财务决算报告及2024年预算报告的议案》
4.00 审议《关于公司2024年度非独立董事、高级管理人员薪酬的议案》
5.00 审议《关于公司2024年度独立董事津贴的议案》
6.00 审议《关于公司2023年度权益分派预案的议案》
7.00 审议《关于公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明的议案》
8.00 审议《关于聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》
9.00 审议《关于公司2023年独立董事述职报告的议案》
10.00 审议《关于公司2023年度内部控制有效性自我评价报告的议案》
11.00 审议《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
12.00 审议《关于公司2023年度监事薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-12 |
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| 公司名称 | 锦波生物 |
| 公告日期 | 2024-01-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于部分变更募集资金用途的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-12 |
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| 公司名称 | 锦波生物 |
| 公告日期 | 2023-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于提名汤莉女士为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-26 |
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| 公司名称 | 锦波生物 |
| 公告日期 | 2023-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于拟修订公司章程并办理工商登记的议案》
2.00 审议《关于对公司相关制度进行修订的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-29 |
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| 公司名称 | 锦波生物 |
| 公告日期 | 2023-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司2023年半年度权益分派预案的议案》
2.00 审议《关于拟变更注册资本修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
3.00 审议《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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