| 股东大会通知 公告日期:2024-04-16 |
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| 公司名称 | 柏星龙 |
| 公告日期 | 2024-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《2023年年度报告及其摘要》
2.00 审议《2023年度董事会工作报告》
3.00 审议《2023年度监事会工作报告》
4.00 审议《独立董事2023年度述职报告》
5.00 审议《关于独立董事任职独立性情况》
6.00 审议《2023年度财务决算报告》
7.00 审议《2024年度财务预算报告》
8.00 审议《2024年度公司董事及监事薪酬方案》
9.00 审议《2023年年度权益分派预案》
10.00 审议《拟续聘2024年度会计师事务所》
11.00 审议《关于修订〈公司章程〉》
12.00 审议《关于调减董事会成员人数》
13.00 审议《关于修订<独立董事工作制度>》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-13 |
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| 公司名称 | 柏星龙 |
| 公告日期 | 2023-11-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于子公司惠州柏星龙向银行申请授信并为其提供相关担保》
2.00 审议《关于修订<公司章程>》
3.00 审议《关于修订<独立董事工作制度>》
4.00 审议《关于拟续聘会计师事务所》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-25 |
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| 公司名称 | 柏星龙 |
| 公告日期 | 2023-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于<公司2022年度董事会工作报告>》
2.00 审议《关于<公司2022年度财务决算报告>》
3.00 审议《关于<公司2023年度财务预算报告>》
4.00 审议《关于<2022年年度权益分配预案>》
5.00 审议《关于<公司2022年年度报告及摘要>》
6.00 审议《关于继续向中国工商银行股份有限公司深圳罗湖支行申请授信》
7.00 审议《关于继续向深圳市高新投小额贷款有限公司申请授信》
8.00 审议《关于继续向中国银行股份有限公司深圳罗湖支行申请授信》
9.00 审议《关于使用公司闲置资金购买理财产品》
10.00 审议《关于2023年度公司董事及监事薪酬方案》
11.00 审议《关于提名公司第五届董事会非独立董事》
12.00 审议《关于提名公司第五届董事会独立董事》
13.00 审议《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事》
14.00 审议《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>》
15.00 审议《关于<公司2022年度监事会工作报告>》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-10 |
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| 公司名称 | 柏星龙 |
| 公告日期 | 2023-01-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00审议《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》 |
| 审议内容 | |
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