| 股东大会通知 公告日期:2024-03-05 |
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| 公司名称 | 国航远洋 |
| 公告日期 | 2024-03-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》
2.00 审议《关于选举公司第八届监事会监事的议案》
3.00 审议《关于上海国电对国电海运（香港）有限公司增资的议案》
4.00 审议《关于调整独立董事津贴的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-30 |
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| 公司名称 | 国航远洋 |
| 公告日期 | 2023-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于拟签署重大合同（四艘89000载重吨双燃料新能源散货船）的议案》
2.00 审议《关于拟签署重大合同（两艘73800载重吨散货船）的议案》
3.00 审议《关于预计2024年日常性关联交易的议案》
4.00 审议《关于预计2024年向金融机构申请融资额度的议案》
5.00 审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》
6.00 审议《关于拟定<董事监事及高级管理人员薪酬和考核管理制度>的议案》
7.00 审议《关于修改<信息披露管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-26 |
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| 公司名称 | 国航远洋 |
| 公告日期 | 2023-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于拟修改<公司章程>并办理工商备案登记的议案》
2.00 审议《关于修订公司制度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-15 |
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| 公司名称 | 国航远洋 |
| 公告日期 | 2023-06-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于公司回购股份方案的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-25 |
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| 公司名称 | 国航远洋 |
| 公告日期 | 2023-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 审议《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3.00 审议《关于独立董事2022年年度述职报告的议案》
4.00 审议《关于<2022年年度报告及摘要>的议案》
5.00 审议《2022年年度权益分派预案》
6.00 审议《2022年度财务决算报告》
7.00 审议《2023年度财务预算报告》
8.00 审议《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》
9.00 审议《关于<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告>的议案》
10.00 审议《关于签订重大合同的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-30 |
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| 公司名称 | 国航远洋 |
| 公告日期 | 2023-03-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于修订<公司章程>并办理工商备案登记的议案》
2 审议《关于修改<信息披露管理制度><对外投资管理制度><董事会议事规则>的议案》
3 审议《关于修改<监事会议事规则>的议案》
4 审议《关于购买公司和董监高责任险的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-16 |
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| 公司名称 | 国航远洋 |
| 公告日期 | 2023-01-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于调整部分募集资金投资项目资金使用细项的议案》
2.00 审议《关于签署重大合同的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-27 |
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| 公司名称 | 国航远洋 |
| 公告日期 | 2022-12-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
2 审议《关于修订<公司章程（草案）>并办理工商备案登记的议案》
3 审议《关于预计2023年日常性关联交易的议案》
4 审议《关于预计2023年向金融机构申请融资业务暨关联交易的议案》
5 审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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