| 股东大会通知 公告日期:2024-04-29 |
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| 公司名称 | 生物谷 |
| 公告日期 | 2024-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2 审议《关于独立董事2023年述职报告的议案》
3 审议《关于2023年度监事会工作报告的议案》
4 审议《关于2024年度经营计划的议案》
5 审议《关于2023年度财务决算的议案》
6 审议《关于2024年度财务预算的议案》
7 审议《关于2023年度利润分配方案的议案》
8 审议《关于2023年年度报告及摘要的议案》
9 审议《关于会计政策变更的议案》
10 审议《关于续聘会计师事务所的议案》
11 审议《关于2023年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-04 |
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| 公司名称 | 生物谷 |
| 公告日期 | 2023-12-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于注销部分已回购股份的议案》
2.00 审议《关于拟修订<公司章程>的议案》
3.00 审议《关于购买公司和董监高责任险的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-27 |
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| 公司名称 | 生物谷 |
| 公告日期 | 2023-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于拟修订<公司章程>的议案》
2.00 审议《关于拟修订公司相关制度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
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| 公司名称 | 生物谷 |
| 公告日期 | 2023-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于审议2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 审议《关于审议独立董事工作报告的议案》
3.00 审议《关于审议2022年度监事会工作报告的议案》
4.00 审议《关于审议2023年度经营计划的议案》
5.00 审议《关于审议2022年度财务决算的议案》
6.00 审议《关于审议2023年度财务预算的议案》
7.00 审议《关于审议2022年度利润分配方案的议案》
8.00 审议《关于审议拟续聘会计师事务所的议案》
9.00 审议《关于审议2022年年度报告及摘要的议案》
10.00 审议《关于公司2023年年度向银行申请授信额度的议案》
11.00 审议《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》
12.00 审议《关于2022年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-15 |
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| 公司名称 | 生物谷 |
| 公告日期 | 2023-03-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于拟变更注册地址并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-20 |
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| 公司名称 | 生物谷 |
| 公告日期 | 2023-01-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于控股股东、实际控制人及相关董事、高级管理人员延期实施增持计划并变更增持承诺的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-09 |
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| 公司名称 | 生物谷 |
| 公告日期 | 2022-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于深圳分公司向关联方租赁房屋的议案》
2 审议《关于拟修订<信息披露事务管理制度>的议案》
3 审议《关于拟修订<董事、监事薪酬管理制度>的议案》
4 审议《关于拟修订<独立董事工作细则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-28 |
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| 公司名称 | 生物谷 |
| 公告日期 | 2022-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于拟修订公司治理制度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-24 |
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| 公司名称 | 生物谷 |
| 公告日期 | 2022-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于审议实施稳定股价方案的议案》
（二）审议《关于审议回购股份方案的议案》
（三）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案》
（四）审议《关于审议章程修正案的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-07 |
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| 公司名称 | 生物谷 |
| 公告日期 | 2022-07-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《公司董事会非独立董事变动的议案》
1.01 拟增补徐天水先生为公司第四届董事会非独立董事
1.02 拟增补邓慧明先生为公司第四届董事会非独立董事
1.03 拟增补蔡俊宏先生为公司第四届董事会非独立董事
2.00 审议《公司董事会独立董事变动的议案》
2.01 拟增补黎超波先生为公司第四届董事会独立董事
2.02 拟增补张倩芸女士为公司第四届董事会独立董事
3.00 审议《拟修订公司章程部分条款的议案》
4.00 审议《公司监事会监事变动的议案》
4.01 拟增补喻腊梅女士为公司第四届监事会监事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-29 |
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| 公司名称 | 生物谷 |
| 公告日期 | 2022-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年度董事会工作报告的议案》
2.00 《独立董事工作报告的议案》
3.00 《2021年度监事会工作报告的议案》
4.00 《2022年度经营计划的议案》
5.00 《2021年度财务决算的议案》
6.00 《2022年度财务预算的议案》
7.00 《2021年度利润分配方案的议案》
8.00 《续聘会计师事务所的议案》
9.00 《云南生物谷药业股份有限公司2021年年度报告及摘要的议案》
10.00 《修订公司章程的议案》
11.00 《关于2021年财务审计报告非标准审计意见专项说明的议案》
12.00 《关于控股股东非经营性资金占用情况的自查报告及整改报告的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-24 |
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| 公司名称 | 生物谷 |
| 公告日期 | 2022-01-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一） 审议《 使用闲置自有资金购买理财产品》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-30 |
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| 公司名称 | 生物谷 |
| 公告日期 | 2021-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于拟提名公司第四届董事会非独立董事成员的议案》
1.01 拟提名林艳和先生为第四届董事会非独立董事
1.02 拟提名谭想芳女士为第四届董事会非独立董事
1.03 拟提名高念武先生为第四届董事会非独立董事
1.04 拟提名赖小飞先生为第四届董事会非独立董事
1.05 拟提名林梓峰先生为第四届董事会非独立董事
1.06 拟提名杨智玲女士为第四届董事会非独立董事
2.00 审议《关于拟提名公司第四届董事会独立董事成员的议案》
2.01 拟提名郝小江先生为第四届董事会独立董事
2.02 拟提名王金本先生为第四届董事会独立董事
2.03 拟提名胡宗亥先生为第四届董事会独立董事
3.00 审议《关于拟提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 拟提名蔡泽秋先生为第四届监事会非职工代表监事
3.02 拟提名吴宇锋先生为第四届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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