| 股东大会通知 公告日期:2024-04-18 |
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| 公司名称 | 华维设计 |
| 公告日期 | 2024-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《2023年度董事会工作报告》
2.00 审议《2023年度监事会工作报告》
3.00 审议《2023年年度报告及摘要》
4.00 审议《2023年度财务决算报告》
5.00 审议《2023年年度权益分派预案》
6.00 审议《2024年度财务预算方案》
7.00 审议《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》
8.00 审议《关于续聘会计师事务所的议案》
9.00 审议《关于2024年度董事高级管理人员薪酬方案》
10.00 审议《关于2024年度监事薪酬方案》
11.00 审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
12.00 审议《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
13.00 审议《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》
14.00 审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
15.00 审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
16.00 审议《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-20 |
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| 公司名称 | 华维设计 |
| 公告日期 | 2023-11-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于补选第三届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-27 |
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| 公司名称 | 华维设计 |
| 公告日期 | 2023-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.00 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
5.00 审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
6.00 审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
7.00 审议《关于修订<承诺管理制度>的议案》
8.00 审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
9.00 审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
10.00 审议《关于修订<累积投票制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-29 |
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| 公司名称 | 华维设计 |
| 公告日期 | 2023-05-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于调整部分募投项目并将部分募集资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-19 |
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| 公司名称 | 华维设计 |
| 公告日期 | 2023-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《2022年度董事会工作报告》
2.00 审议《2022年度监事会工作报告》
3.00 审议《2022年年度报告及摘要》
4.00 审议《2022年度财务决算报告》
5.00 审议《2022年年度权益分派预案》
6.00 审议《2023年度财务预算方案》
7.00 审议《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》
8.00 审议《关于续聘会计师事务所的议案》
9.00 审议《关于预计2023年度日常性关联交易的议案》
10.00 审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
11.00 审议《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
12.00 审议《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》
13.00 审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-01 |
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| 公司名称 | 华维设计 |
| 公告日期 | 2022-06-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-18 |
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| 公司名称 | 华维设计 |
| 公告日期 | 2022-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《2021年度董事会工作报告》
2 审议《2021年度监事会工作报告》
3 审议《2021年年度报告及摘要》
4 审议《2021年度财务决算报告》
5 审议《2021年年度权益分派预案》
6 审议《2022年度财务预算方案》
7 审议《关于续聘会计师事务所的议案》
8 审议《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》
9 审议《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
10 审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
11 审议《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》
12 审议《关于公司变更承诺及改变募集资金投资项目资产使用范围的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-10 |
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| 公司名称 | 华维设计 |
| 公告日期 | 2022-03-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于修订<公司章程>的议案》
（二）审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
（三）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
（四）审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》
（五）审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
（六）审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
（七）审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
（八）审议《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
（九）审议《关于修订<承诺管理制度>的议案》
（十）审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
（十一）审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
（十二）审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
（十三）审议《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其它关联方资金占用制度>的议案》
（十四）审议《关于修订<股东大会网络投票管理制度>的议案》
（十五）审议《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
（十六）审议《关于修订<累积投票制度>的议案》
（十七）审议《关于修订<董事、监事薪酬（津贴）制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-10 |
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| 公司名称 | 华维设计 |
| 公告日期 | 2021-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于选举刘永平先生为公司独立董事的议案》
（二）审议《关于选举熊建新先生为公司独立董事的议案》
（三）审议《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》
（四）审议《关于变更公司类型并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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