| 股东大会通知 公告日期:2024-04-26 |
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| 公司名称 | 康比特 |
| 公告日期 | 2024-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《2023年年度报告及摘要》
2.00 审议《2023年度董事会工作报告》
3.00 审议《2023年度监事会工作报告》
4.00 审议《2023年度利润分配方案》
5.00 审议《2023年度财务决算报告》
6.00 审议《2024年度财务预算报告》
7.00 审议《关于拟续聘2024年度会计师事务所的议案》
8.00 审议《关于2024年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
9.00 审议《关于2024年度监事薪酬方案的议案》
10.00 审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
11.00 审议《关于向银行申请综合授信的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-30 |
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| 公司名称 | 康比特 |
| 公告日期 | 2023-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于拟修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
2.00 审议《关于修订公司制度的议案》
2.01 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
2.02 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
2.03 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
2.04 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
2.05 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
2.06 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
2.07 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
2.08 《关于修订<承诺管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-19 |
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| 公司名称 | 康比特 |
| 公告日期 | 2023-09-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司<2023年股权激励计划（草案）>的议案》
2.00 审议《关于拟认定公司核心员工的议案》
3.00 审议《关于公司<2023年股权激励计划授予激励对象名单>的议案》
4.00 审议《关于公司<2023年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》
5.00 审议《关于提请股东大会授权董事会办理2023年股权激励计划有关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 康比特 |
| 公告日期 | 2023-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《公司2022年度董事会工作报告》
2.00 审议《公司2022年度监事会工作报告》
3.00 审议《公司2022年度利润分配方案》
4.00 审议《公司2022年度财务决算报告》
5.00 审议《公司2023年度财务预算报告》
6.00 审议《公司2022年度报告及年度报告摘要》
7.00 审议《关于预计公司2023年度日常性关联交易的议案》
8.00 审议《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
9.00 审议《关于公司2023年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
10.00 审议《关于公司2023年度监事薪酬方案的议案》
11.00 审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
12.00 审议《关于向银行申请综合授信的议案》
13.00 审议《关于修订公司<集资金管理制度>的议案》
14.00 审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
14.01 《提名白厚增先生为董事会非独立董事候选人》
14.02 《提名李奇庚女士为董事会非独立董事候选人》
14.03 《提名王一凡女士为董事会非独立董事候选人》
14.04 《提名孙宇含女士为董事会非独立董事候选人》
14.05 《提名焦颖女士为董事会非独立董事候选人》
14.06 《提名杨则宜先生为董事会非独立董事候选人》
15.00 审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
15.01 《提名俞放虹女士为董事会独立董事候选人》
15.02 《提名付立家先生为董事会独立董事候选人》
15.03 《提名张志军先生为董事会独立董事候选人》
16.00 审议《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》
16.01 《提名许来宾先生为监事会非职工代表监事候选人》
16.02 《提名朱兆骐先生为监事会非职工代表监事候选人》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-10 |
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| 公司名称 | 康比特 |
| 公告日期 | 2023-02-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于实施稳定股价方案的议案》
（二）审议《关于公司回购股份方案的议案》
（三）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案》
（四）审议《关于拟变更注册资本的议案》
（五）审议《关于拟修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
（六）审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
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