| 股东大会通知 公告日期:2024-04-10 |
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| 公司名称 | 同惠电子 |
| 公告日期 | 2024-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于2023年年度董事会工作报告的议案》
2.00 审议《关于2023年年度监事会工作报告的议案》
3.00 审议《关于2023年年度报告及年度报告摘要的议案》
4.00 审议《关于2023年年度财务决算报告的议案》
5.00 审议《关于2024年年度财务预算报告的议案》
6.00 审议《关于2023年年度利润分配方案的议案》
7.00 审议《关于公司2023年度募集资金存放与使用情况报告的议案》
8.00 审议《关于独立董事2023年度述职报告的议案》
9.00 审议《关于<常州同惠电子股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明>的议案》
10.00 审议《关于公司2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
11.00 审议《关于2022年股权激励计划第二个解除限售期未达解除限售条件暨回购注销限制性股票的议案》
12.00 审议《关于拟变更公司注册资本及修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-11 |
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| 公司名称 | 同惠电子 |
| 公告日期 | 2023-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于董事会提前换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
1.10 审议《关于选举赵浩华先生为第五届董事会非独立董事的议案》
1.20 审议《关于选举王志平先生为第五届董事会非独立董事的议案》
1.30 审议《关于选举孙伯乐先生为第五届董事会非独立董事的议案》
1.40 审议《关于选举王恒斌先生为第五届董事会非独立董事的议案》
1.50 审议《关于选举高志齐先生为第五届董事会非独立董事的议案》
1.60 审议《关于选举任老二先生为第五届董事会非独立董事的议案》
1.70 审议《关于选举唐玥女士为第四五董事会非独立董事的议案》
2.00 审议《关于董事会提前换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
2.10 审议《关于选举朱亚媛女士为第五届董事会独立董事的议案》
2.20 审议《关于选举王鹤先生为第五届董事会独立董事的议案》
2.30 审议《关于选举冯锦侠先生为第五届董事会独立董事的议案》
2.40 审议《关于选举金银龙先生为第五届董事会独立董事的议案》
3.00 审议《关于监事会提前换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.10 审议《关于选举王祖明先生为第五届监事会非职工代表监事的议案》
3.20 审议《关于选举丁小丽女士为第五届监事会非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-01 |
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| 公司名称 | 同惠电子 |
| 公告日期 | 2023-11-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于拟回购注销2022年股权激励计划部分限制性股票的议案》
2.00 审议《关于拟变更公司注册资本及修订公司章程的议案》
3.00 审议《关于修订公司制度的议案》
3.01 《董事会议事规则》
3.02 《对外担保管理制度》
3.03 《关联交易管理制度》
3.04 《利润分配管理制度》
3.05 《承诺管理制度》
3.06 《募集资金管理制度》
3.07 《独立董事工作细则》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-25 |
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| 公司名称 | 同惠电子 |
| 公告日期 | 2023-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
2.00 审议《关于提名公司核心员工的议案》
3.00 审议《关于拟变更公司注册资本及修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-18 |
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| 公司名称 | 同惠电子 |
| 公告日期 | 2023-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于2022年年度董事会工作报告的议案》
2.00 审议《关于2022年年度监事会工作报告的议案》
3.00 审议《关于2022年年度报告摘要及年度报告的议案》
4.00 审议《关于2022年年度财务决算报告的议案》
5.00 审议《关于2023年年度财务预算报告的议案》
6.00 审议《关于2022年年度利润分配方案的议案》
7.00 审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》
8.00 审议《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况报告的议案》
9.00 审议《关于独立董事2022年度述职报告的议案》
10.00 审议《关于<常州同惠电子股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明>的议案》
11.00 审议《关于公司2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
12.00 审议《关于修订<常州同惠电子股份有限公司信息披露事务管理制度>的议案》
13.00 审议《关于修订<常州同惠电子股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-22 |
|---|
| 公司名称 | 同惠电子 |
| 公告日期 | 2022-11-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于拟变更公司注册资本及修订公司章程的议案》
2 审议《关于补选公司第四届监事会非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-22 |
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| 公司名称 | 同惠电子 |
| 公告日期 | 2022-09-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于<常州同惠电子股份有限公司2022年股权激励计划（草案）>的议案》
2.00 审议《关于提名公司核心员工的议案》
3.00 审议《关于<常州同惠电子股份有限公司2022年股权激励计划授予的激励对象名单>的议案》
4.00 审议《关于<常州同惠电子股份有限公司2022年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》
5.00 审议《关于与激励对象签署<股权激励计划限制性股票授予协议>的议案》
6.00 审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-26 |
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| 公司名称 | 同惠电子 |
| 公告日期 | 2022-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于2021年年度董事会工作报告的议案》
（二）审议《关于2021年年度监事会工作报告的议案》
（三）审议《关于2021年年度报告及年度报告摘要的议案》
（四）审议《关于2021年年度财务决算报告的议案》
（五）审议《关于2022年年度财务预算报告的议案》
（六）审议《关于2021年年度利润分配方案的议案》
（七）审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》
（八）审议《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况报告的议案》
（九）审议《关于独立董事2021年度述职报告的议案》
（十）审议《关于<常州同惠电子股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明>的议案》
（十一）审议《关于公司2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-10 |
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| 公司名称 | 同惠电子 |
| 公告日期 | 2022-01-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于拟变更公司营业执照中企业类型的议案》
（二）审议《关于修订<常州同惠电子股份有限公司章程>的议案》
（三）审议《关于修订<常州同惠电子股份有限公司利润分配管理制度>的议案》
（四）审议《关于修订<常州同惠电子股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
（五）审议《关于修订公司其它内部治理制度的议案》
（六）审议《关于修订<常州同惠电子股份有限公司监事会议事规则>的议案》
（七）审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
（八）审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 |
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