| 股东大会通知 公告日期:2024-04-26 |
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| 公司名称 | 德瑞锂电 |
| 公告日期 | 2024-04-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于换届选举第四届董事会非独立董事的议案》
2.00 审议《关于换届选举第四届董事会独立董事的议案》
3.00 审议《关于换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-08 |
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| 公司名称 | 德瑞锂电 |
| 公告日期 | 2024-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
2.00 审议《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
3.00 审议《关于<2023年度独立董事述职报告>的议案》
4.00 审议《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5.00 审议《关于<2024年度财务预算报告>的议案》
6.00 审议《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
7.00 审议《关于<2023年度利润分配预案>的议案》
8.00 审议《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
9.00 审议《关于续聘2024年度审计机构的议案》
10.00 审议《关于2024年度董事薪酬方案的议案》
11.00 审议《关于2024年度监事薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-26 |
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| 公司名称 | 德瑞锂电 |
| 公告日期 | 2023-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于向银行申请授信额度的议案》
2.00 审议《关于开展远期结售汇等外汇衍生品业务的议案》
3.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》
4.00 审议《关于提名独立董事候选人的议案》
5.00 审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
6.00 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
7.00 审议《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
8.00 审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
9.00 审议《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
10.00 审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
11.00 审议《关于修订<承诺管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-07 |
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| 公司名称 | 德瑞锂电 |
| 公告日期 | 2023-07-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于拟签订投资建设协议暨购买土地使用权的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-21 |
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| 公司名称 | 德瑞锂电 |
| 公告日期 | 2023-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
2.00 审议《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
3.00 审议《关于<2022年度独立董事述职报告>的议案》
4.00 审议《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
5.00 审议《关于<2023年度财务预算报告>的议案》
6.00 审议《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》
7.00 审议《关于<2022年度利润分配预案>的议案》
8.00 审议《关于<2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
9.00 审议《关于续聘2023年度审计机构的议案》
10.00 审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-02 |
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| 公司名称 | 德瑞锂电 |
| 公告日期 | 2022-12-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于变更公司住所并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-28 |
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| 公司名称 | 德瑞锂电 |
| 公告日期 | 2022-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一） 审议《关于向银行申请授信额度的议案》
（二） 审议《关于开展远期结售汇等外汇衍生产品业务的议案》
（三） 审议《关于<惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司2022年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
（四） 审议《关于制定<惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司2022年员工持股计划管理办法>的议案》
（五） 审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理2022年员工持股计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-23 |
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| 公司名称 | 德瑞锂电 |
| 公告日期 | 2022-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一） 审议《关于<惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司2022年半年度报告>及其摘要的议案》
（二） 审议《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
（三） 审议《关于增加远期结售汇等外汇衍生产品业务额度的议案》
（四） 审议《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 半年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-22 |
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| 公司名称 | 德瑞锂电 |
| 公告日期 | 2022-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一） 审议《关于<公司2021年度监事会工作报告>的议案》
（二） 审议《关于<公司2021年度董事会工作报告>的议案》
（三） 审议《关于<公司2021年度独立董事述职报告>的议案》
（四） 审议《关于<公司2021年度财务决算报告>的议案》
（五） 审议《关于<公司2022年度财务预算报告>的议案》
（六） 审议《关于<公司2021年年度报告>及其摘要的议案》
（七） 审议《关于<公司2021年度利润分配预案>的议案》
（八） 审议《关于<公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
（九） 审议《关于续聘2022年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-02 |
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| 公司名称 | 德瑞锂电 |
| 公告日期 | 2022-03-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于增加公司经营场所并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-06 |
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| 公司名称 | 德瑞锂电 |
| 公告日期 | 2022-01-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一） 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
（二） 审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
（三） 审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
（四） 审议《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》
（五） 审议《关于修订〈对外担保决策管理制度〉的议案》
（六） 审议《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》
（七） 审议《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》
（八） 审议《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》
（九） 审议《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》
（十） 审议《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》
（十一） 审议《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
（十二） 审议《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》
（十三） 审议《关于制定〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》
（十四） 审议《关于向银行申请授信额度的议案》
（十五） 审议《关于开展远期结售汇等外汇衍生产品业务的议案》
（十六） 审议《关于拟变更公司工商登记企业类型的议案》 |
| 审议内容 | |
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