| 股东大会通知 公告日期:2024-03-20 |
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| 公司名称 | 骏创科技 |
| 公告日期 | 2024-03-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《2023年年度报告及摘要》
2.00 审议《2023年度董事会工作报告》
3.00 审议《2023年度监事会工作报告》
4.00 审议《2023年度财务决算报告》
5.00 审议《2024年度财务预算报告》
6.00 审议《独立董事2023年度述职报告》
7.00 审议《2023年度权益分派预案》
8.00 审议《2023年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
9.00 审议《前次募集资金使用情况的专项报告》
10.00 审议《关于续聘会计师事务所的议案》
11.00 审议《关于2024年度向银行申请授信的议案》
12.00 审议《关于2024年度拟开展远期结售汇等外汇衍生产品业务的议案》
13.00 审议《关于修订相关制度的议案》
14.00 审议《关于提名并选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
15.00 审议《关于提名并选举公司第四届董事会独立董事的议案》
16.00 审议《关于提名并选举公司第四届监事会非职工监事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-13 |
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| 公司名称 | 骏创科技 |
| 公告日期 | 2023-11-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
2.00 审议《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
3.00 审议《关于修订公司章程的议案》
4.00 审议《关于提请董事会和股东大会审议修订相关制度的议案》
5.00 审议《关于公司与前子公司无锡沃德关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-11 |
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| 公司名称 | 骏创科技 |
| 公告日期 | 2023-09-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2.00 审议《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 现有股东的优先认购安排
2.05 定价原则和发行价格
2.06 发行数量
2.07 发行对象关于持有本次定向发行股票的限售安排及自愿锁定的承诺
2.08 上市地点
2.09 本次向特定对象发行股票前公司的滚存未分配利润归属
2.10 本次向特定对象发行股票募集资金数额及用途
2.11 关于本次向特定对象发行股票决议有效期限
3.00 审议《关于2023年度向特定对象发行股票募集说明书（草案）的议案》
4.00 审议《关于2023年度向特定对象发行股票方案的可行性论证分析报告的议案》
5.00 审议《关于2023年度向特定对象发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》
6.00 审议《前次募集资金使用情况的专项报告》
7.00 审议《关于2023年度向特定对象发行股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》
8.00 审议《未来三年（2023-2025年）股东分红回报规划》
9.00 审议《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行股票事宜的议案》
10.00 审议《关于认定公司核心员工的议案》
11.00 审议《关于2022年股权激励计划预留授予的激励对象名单的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-23 |
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| 公司名称 | 骏创科技 |
| 公告日期 | 2023-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《2023年半年度权益分派预案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-25 |
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| 公司名称 | 骏创科技 |
| 公告日期 | 2023-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《2022年年度报告及摘要》
2.00 审议《2022年度董事会工作报告》
3.00 审议《2022年度监事会工作报告》
4.00 审议《2022年度财务决算报告》
5.00 审议《2023年度财务预算报告》
6.00 审议《独立董事2022年度述职报告》
7.00 审议《2022年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
8.00 审议《2022年年度权益分派预案》
9.00 审议《关于续聘会计师事务所的议案》
10.00 审议《关于2023年度向银行申请授信的议案》
11.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-27 |
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| 公司名称 | 骏创科技 |
| 公告日期 | 2022-12-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于出售子公司股权后形成对外借款的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-10 |
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| 公司名称 | 骏创科技 |
| 公告日期 | 2022-10-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | （一） 审议《关于公司<2022年股权激励计划（草案）>的议案》
（二） 审议《关于认定公司核心员工的议案》
（三） 审议《关于<公司2022年股权激励计划首次授予的激励对象名单>的议案》
（四） 审议《关于公司<2022年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》
（五） 审议《关于与激励对象签署<股权激励计划股票期权授予协议>的议案》
（六） 审议《关于提请股东大会授权董事会办理2022年股权激励计划有关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-22 |
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| 公司名称 | 骏创科技 |
| 公告日期 | 2022-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于2022年半年度权益分派预案的议案》
（二）审议《关于修订公司章程的议案》
（三）审议《关于董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-30 |
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| 公司名称 | 骏创科技 |
| 公告日期 | 2022-06-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一） 审议《关于拟变更注册资本、公司类型并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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