| 股东大会通知 公告日期:2024-04-19 |
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| 公司名称 | 科创新材 |
| 公告日期 | 2024-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 审议《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3.00 审议《关于公司2023年度独立董事述职报告的议案》
4.00 审议《关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》
5.00 审议《关于公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告的议案》
6.00 审议《关于公司2023年度财务审计报告的议案》
7.00 审议《公司关于大信会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估报告的议案》
8.00 审议《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》
9.00 审议《关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案》
10.00 审议《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
11.00 审议《关于公司2023年年度权益分派预案的议案》
12.00 审议《关于公司2024年度财务预算报告的议案》
13.00 审议《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
14.00 审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
15.00 审议《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
16.00 审议《关于续聘会计师事务所的议案》
17.00 审议《关于完善公司<董事会提名委员会工作细则>、<董事会审计委员会工作细则>、<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
18.00 审议《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告的议案》
19.00 审议《关于提名并选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
20.00 审议《关于提名并选举公司第四届董事会独立董事的议案》
21.00 审议《关于提名并选举公司第四届监事会非职工监事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-26 |
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| 公司名称 | 科创新材 |
| 公告日期 | 2023-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于拟变更公司经营范围并修订公司章程的议案》
2.00 审议《关于增选公司第三届董事会独立董事的议案》
3.00 审议《关于完善公司<独立董事工作制度>、<董事会议议事规则>、<董事会战略委员会工作细则>、<董事会审计委员会工作细则>、<董事会提名委员会工作细则>、<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-15 |
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| 公司名称 | 科创新材 |
| 公告日期 | 2023-08-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于变更募集资金用途的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
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| 公司名称 | 科创新材 |
| 公告日期 | 2023-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 审议《关于公司2022年度独立董事述职报告的议案》
3.00 审议《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
4.00 审议《关于公司2022年度财务审计报告的议案》
5.00 审议《关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案》
6.00 审议《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
7.00 审议《关于公司2022年年度权益分派预案的议案》
8.00 审议《关于公司2023年度财务预算报告的议案》
9.00 审议《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》
10.00 审议《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
11.00 审议《关于完善公司<募集资金管理制度>、<投资者关系管理制度>、<信息披露管理制度>的议案》
12.00 审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
13.00 审议《关于拟变更公司经营范围并修订公司章程的议案》
14.00 审议《关于续聘会计师事务所的议案》
15.00 审议《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-13 |
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| 公司名称 | 科创新材 |
| 公告日期 | 2023-02-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司投资建设年产6000吨新能源电池材料用碳化硅复合材料生产线的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-05 |
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| 公司名称 | 科创新材 |
| 公告日期 | 2022-08-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于增选公司第三届董事会董事、独立董事的议案》
（二）审议《关于续聘会计师事务所的议案》
（三）审议《关于拟修订公司章程的议案》
（四）审议《关于增选公司第三届监事会监事的议案》
（五）审议《关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》
（六）审议《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
（七）审议《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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