| 股东大会通知 公告日期:2024-04-22 |
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| 公司名称 | 瑞奇智造 |
| 公告日期 | 2024-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于2023年度监事会工作报告的议案》
2.00 审议《关于2023年度董事会工作报告的议案》
3.00 审议《关于2023年年度报告及摘要的议案》
4.00 审议《关于2023年度财务决算报告的议案》
5.00 审议《关于2024年度财务预算报告的议案》
6.00 审议《关于2023年度独立董事述职报告的议案》
7.00 审议《关于2023年度权益分派预案的议案》
8.00 审议《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
9.00 审议《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
10.00 审议《关于2023年度公司董事及高级管理人员薪酬考核情况和2024年度公司董事及高管人员薪酬考核方案的议案》
11.00 审议《关于2023年度公司监事薪酬考核情况和2024年度公司监事薪酬考核方案的议案》
12.00 审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
13.00 审议《关于增加专用设备生产基地建设项目投资总额的议案》
14.00 审议《关于开展票据池业务的议案》
15.00 审议《关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-16 |
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| 公司名称 | 瑞奇智造 |
| 公告日期 | 2023-10-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
2.00 审议《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
3.00 审议《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
4.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》
5.00 审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
6.00 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
7.00 审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
8.00 审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
9.00 审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
10.00 审议《关于修订<承诺管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 瑞奇智造 |
| 公告日期 | 2023-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于2022年度监事会工作报告的议案》
2.00 审议《关于2022年度董事会工作报告的议案》
3.00 审议《关于2022年度独立董事述职报告的议案》
4.00 审议《关于2022年度财务决算报告的议案》
5.00 审议《关于2023年度财务预算报告的议案》
6.00 审议《关于2022年年度报告及摘要的议案》
7.00 审议《关于2022年度权益分派预案的议案》
8.00 审议《关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》
9.00 审议《关于2022年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
10.00 审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
11.00 审议《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
12.00 审议《关于2023年度公司董事及高级管理人员薪酬方案的议案》
13.00 审议《关于2023年度公司监事薪酬方案的议案》
14.00 审议《关于拟变更注册资金暨修订<公司章程>的议案》
15.00 审议《关于公司与中信银行股份有限公司成都分行开展资产池业务的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-10 |
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| 公司名称 | 瑞奇智造 |
| 公告日期 | 2023-01-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于拟变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》
2 审议《关于使用超募资金用于永久补充流动资金的议案》
3 审议《关于利用闲置募集资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
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