| 股东大会通知 公告日期:2024-04-23 |
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| 公司名称 | 泰祥股份 |
| 公告日期 | 2024-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2023年年度报告全文>及其摘要的议案》
2.00 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2023年度财务决算及2024年度财务预算报告>的议案》
5.00 《关于2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
7.01 《提名王世斌先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》
7.02 《提名姜雪女士为公司第四届董事会非独立董事候选人》
7.03 《提名蒋在春先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》
7.04 《提名何华强先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》
7.05 《提名杨长生先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》
8.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
8.01 《提名沈烈先生为公司第四届董事会独立董事候选人》
8.02 《提名孙洁先生为公司第四届董事会独立董事候选人》
8.03 《提名许霞女士为公司第四届董事会独立董事候选人》
9.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
9.01 《提名叶金星先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人》
9.02 《提名梁霞女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,董事换届议案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-30 |
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| 公司名称 | 泰祥股份 |
| 公告日期 | 2024-01-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
2.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
3.00 《关于向控股子公司提供财务资助的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-07 |
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| 公司名称 | 泰祥股份 |
| 公告日期 | 2023-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于修订<董事、监事津贴管理制度>的议案》
4.00 《关于修订<董事、监事津贴方案>的议案》
4.01 《关于调整独立董事津贴标准的议案》
4.02 《关于调整外部非独立董事津贴标准的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-12 |
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| 公司名称 | 泰祥股份 |
| 公告日期 | 2023-07-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于向控股子公司追加提供财务资助的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-05 |
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| 公司名称 | 泰祥股份 |
| 公告日期 | 2023-04-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司本次重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案》
2.00 《关于本次重大资产购买方案的议案》
2.01 交易对方
2.02 交易标的
2.03 交易价格及定价依据
2.04 转让方式和付款方式
2.05 过度期损益安排
2.06 标的股权交割
2.07 违约责任
2.08 决议的有效期
3.00 《关于公司本次重大资产重组不构成关联交易的议案》
4.00 《关于公司本次重大资产重组不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
5.00 《关于公司本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
6.00 《关于公司本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定及不适用第四十三条、四十四条的说明的议案》
7.00 《关于本次交易符合<创业板上市公司持续监管办法(试行)%第十八条和%深圳证券交易所创业板上市公司重大资产重组审核规则>第七条规定的议案》
8.00 《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案》
9.00 《关于批准本次重大资产重组相关审计报告、备考审阅报告及资产评估报告的议案》
9.01 审计报告
9.02 备考审阅报告
9.03 资产评估报告
10.00 《关于<十堰市泰祥实业股份有限公司重大资产购买报告书(草案)>(修订稿)及其摘要的议案》
11.00 《关于签署<附生效条件的股权转让协议>的议案》
12.00 《关于本次重大资产重组摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》
13.00 《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》
14.00 《关于上市公司股票价格波动未达到<深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号-重大资产重组>第十三条相关标准的说明的议案》
15.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次本次重大资产重组相关事项的议案》
16.00 《关于本次重组相关主体不存在依据重大资产重组相关股票异常交易监管>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明的议案》
17.00 《关于批准本次重大资产重组相关加期审计报告及备考审阅报告的议案》
17.01 审计报告
17.02 备考审阅报告
18.00 《关于调整独立董事津贴标准的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-17 |
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| 公司名称 | 泰祥股份 |
| 公告日期 | 2023-03-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2022年年度报告全文>及其摘要的议案》
2.00 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告>的议案》
5.00 《关于2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-18 |
|---|
| 公司名称 | 泰祥股份 |
| 公告日期 | 2023-02-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
2.00 《关于2023年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 泰祥股份 |
| 公告日期 | 2022-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-13 |
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| 公司名称 | 泰祥股份 |
| 公告日期 | 2022-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一） 审议《2021年度董事会工作报告》的议案
（二） 审议《2021年度监事会工作报告》的议案
（三） 审议《独立董事2021年度述职报告》的议案
（四） 审议《2021年年度报告及报告摘要》的议案
（五） 审议《2021年度财务决算及2022年度财务预算报告》的议案
（六） 审议《2021年度关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》的议案
（七） 审议《关于2021年度公司利润分配的议案》
（八） 审议《关于续聘公司2022年度财务审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-31 |
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| 公司名称 | 泰祥股份 |
| 公告日期 | 2022-03-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于制定<股东大会议事规则（向创业板转板后适用）>的议案》
（二）审议《关于制定<董事会议事规则（向创业板转板后适用）>的议案》
（三）审议《关于制定<监事会议事规则（向创业板转板后适用）>的议案》
（四）审议《关于制定<独立董事工作制度（向创业板转板后适用）>的议案》
（五）审议《关于制定<防范控股股东及关联方资金占用制度（向创业板转板后适用）》
（六）审议《关于制定<关联交易管理制度（向创业板转板后适用）>的议案》
（七）审议《关于制定<利润分配管理制度（向创业板转板后适用）>的议案》
（八）审议《关于制定<对外投资管理制度（向创业板转板后适用）>的议案》
（九）审议《关于制定<对外担保管理制度（向创业板转板后适用）>的议案》
（十）审议《关于制定<募集资金管理办法（向创业板转板后适用）>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-01 |
|---|
| 公司名称 | 泰祥股份 |
| 公告日期 | 2022-03-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于2022年度公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
（二）审议《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-31 |
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| 公司名称 | 泰祥股份 |
| 公告日期 | 2021-12-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一） 审议《关于修订<公司章程>的议案》
（二） 审议《关于公司营业执照中企业类型变更的议案》
（三） 审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
（四） 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
（五） 审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》
（六） 审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
（七） 审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
（八） 审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
（九） 审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
（十） 审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
（十一） 审议《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
（十二） 审议《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
（十三） 审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
（十四） 审议《关于制定<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》 |
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