| 股东大会通知 公告日期:2024-04-18 |
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| 公司名称 | 优机股份 |
| 公告日期 | 2024-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 审议《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3.00 审议《关于公司2023年度独立董事述职报告的议案》
4.00 审议《关于公司2023年年度审计报告的议案》
5.00 审议《关于公司2023年年度报告及年度报告摘要的议案》
6.00 审议《关于公司2023年度财务决算方案的议案》
7.00 审议《关于公司2024年度财务预算方案的议案》
8.00 审议《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
9.00 审议《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》
10.00 审议《关于2024年度公司董事及高级管理人员薪酬方案的议案》
11.00 审议《关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案》
12.00 审议《2023年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》
13.00 审议《关于2024年度公司监事薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-15 |
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| 公司名称 | 优机股份 |
| 公告日期 | 2024-01-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
2.00 审议《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
3.00 审议《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》
4.00 审议《关于提请股东大会授权董事会批准公司在2024年总额不超过50,000万元人民币的对外融资授信方案的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-20 |
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| 公司名称 | 优机股份 |
| 公告日期 | 2023-11-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于拟修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
2.00 审议《关于拟修订公司相关制度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-20 |
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| 公司名称 | 优机股份 |
| 公告日期 | 2023-06-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于变更注册资本及修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-21 |
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| 公司名称 | 优机股份 |
| 公告日期 | 2023-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 审议《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3.00 审议《关于公司2022年度独立董事述职报告的议案》
4.00 审议《关于公司2022年年度审计报告的议案》
5.00 审议《关于公司2022年年度报告及年度报告摘要的议案》
6.00 审议《关于公司2022年度财务决算方案的议案》
7.00 审议《关于公司2023年度财务预算方案的议案》
8.00 审议《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
9.00 审议《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》
10.00 审议《关于2023年度公司董事及监事薪酬方案的议案》
10.01 董事薪酬方案;
10.02 董事津贴方案;
10.03 监事薪酬方案;
11.00 审议《关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案》
12.00 审议《关于2022年度治理专项自查及规范活动相关情况报告的议案》
13.00 审议《2022年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-14 |
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| 公司名称 | 优机股份 |
| 公告日期 | 2022-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于提请股东大会授权董事会批准公司在2023年总额不超过40,000万元人民币的对外融资授信方案的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-19 |
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| 公司名称 | 优机股份 |
| 公告日期 | 2022-08-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于公司2022年半年度利润分配方案的议案》
（二）审议《关于变更会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-26 |
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| 公司名称 | 优机股份 |
| 公告日期 | 2022-07-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一） 审议《关于变更注册资本和公司类型及修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》
（二） 审议《关于修订公司部分治理制度的议案》 |
| 审议内容 | |
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