| 股东大会通知 公告日期:2024-04-12 |
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| 公司名称 | 同力股份 |
| 公告日期 | 2024-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于<陕西同力重工股份有限公司2023年年度报告及报告摘要>》
2.00 审议《关于陕西同力重工股份有限公司2023年度权益分派预案》
3.00 审议《关于<陕西同力重工股份有限公司2023年度董事会工作报告>》
4.00 审议《关于<陕西同力重工股份有限公司独立董事2023年年度述职报告>》
5.00 审议《关于<陕西同力重工股份有限公司2023年度监事会工作报告>》
6.00 审议《关于<陕西同力重工股份有限公司2023年度财务决算报告>》
7.00 审议《关于<陕西同力重工股份有限公司2024年度财务预算报告>》
8.00 审议《关于拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司2024年年度审计机构》
9.00 审议《关于<公司2023年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>》
10.00 审议《关于公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明（会计师）》
11.00 审议《关于陕西同力重工股份有限公司向中信银行股份有限公司西安分行申请叁亿元综合授信业务》
12.00 审议《关于陕西同力新能源智能科技有限公司向中信银行股份有限公司西安分行申请伍仟万元综合授信业务》
13.00 审议《关于西安同力重工有限公司向中信银行股份有限公司西安分行申请伍仟万元综合授信业务》
14.00 审议《关于陕西同力重工股份有限公司向招商银行股份有限公司西安分行申请肆亿元综合授信业务》
15.00 审议《关于陕西同力重工股份有限公司向中国银行股份有限公司陕西省分行申请贰亿元综合授信业务》
16.00 审议《关于陕西同力重工股份有限公司和艾奇蒂现代（北京）融资租赁有限公司续签融资租赁业务》
17.00 审议《关于陕西同力重工股份有限公司和浙江浙银金融租赁股份有限公司续签融资租赁业务》
18.00 审议《关于陕西同力重工股份有限公司和广州越秀融资租赁有限公司续签融资租赁业务》
19.00 审议《关于陕西同力重工股份有限公司和中建投租赁股份有限公司开展融资租赁业务》
20.00 审议《关于陕西同力重工股份有限公司和冀银金融租赁有限公司开展融资租赁业务》
21.00 审议《关于陕西同力重工股份有限公司和远东国际融资租赁有限公司开展融资租赁业务》
22.00 审议《关于陕西同力重工股份有限公司和北银金融租赁有限公司开展融资租赁业务》
23.00 审议《关于陕西同力重工股份有限公司和华夏金融租赁有限公司开展融资租赁业务》
24.00 审议《关于陕西同力重工股份有限公司预计2024年日常性关联交易》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-01 |
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| 公司名称 | 同力股份 |
| 公告日期 | 2023-12-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于修订<陕西同力重工股份有限公司公司章程>并办理工商登记》
2.00 审议《关于修订<陕西同力重工股份有限公司董事会议事规则>》
3.00 审议《关于修订<陕西同力重工股份有限公司关联交易管理制度>》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-23 |
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| 公司名称 | 同力股份 |
| 公告日期 | 2023-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于陕西同力重工股份有限公司向浙商银行申请综合授信业务》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-07 |
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| 公司名称 | 同力股份 |
| 公告日期 | 2023-08-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于调整2023年股票期权激励计划股票期权行权价格》
2.00 审议《关于向激励对象授予预留股票期权》
3.00 审议《关于提名公司第五届监事会非职工代表监事》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-19 |
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| 公司名称 | 同力股份 |
| 公告日期 | 2023-07-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于拟认定公司核心员工》
2.00 审议《关于公司2023年股票期权激励计划预留授予激励对象名单》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-18 |
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| 公司名称 | 同力股份 |
| 公告日期 | 2023-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于<陕西同力重工股份有限公司2022年年度报告及报告摘要》
2.00 审议《陕西同力重工股份有限公司2022年度权益分派预案》
3.00 审议《陕西同力重工股份有限公司独立董事2022年年度述职报告》
4.00 审议《陕西同力重工股份有限公司2022年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
5.00 审议《陕西同力重工股份有限公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司2023年年度审计机构》
6.00 审议《陕西同力重工股份有限公司2022年度董事会工作报告》
7.00 审议《陕西同力重工股份有限公司2022年度监事会工作报告》
8.00 审议《陕西同力重工股份有限公司2022年度财务决算报告》
9.00 审议《陕西同力重工股份有限公司2023年度财务预算报告》
10.00 审议《关于2022年度主要股东及其他关联方资金占用情况的专用报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-31 |
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| 公司名称 | 同力股份 |
| 公告日期 | 2023-03-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于向激励对象首次授予股票期权》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-14 |
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| 公司名称 | 同力股份 |
| 公告日期 | 2023-03-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于<公司2023年股票期权激励计划（草案）>》
2.00 审议《关于公司2023年股票期权激励计划激励对象名单》
3.00 审议《关于公司<2023年股票期权激励计划实施考核管理办法>》
4.00 审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年股票期权激励计划有关事项》
5.00 审议《关于与股票期权激励对象签署2023年股票期权激励计划授予协议》
6.00 审议《关于拟认定公司核心员工》
7.00 审议《关于修订<陕西同力重工股份有限公司章程>》
8.00 审议《关于控股子公司增资扩股》
9.00 审议《关于修订<陕西同力重工股份有限公司信息披露事务管理制度>》
10.00 审议《关于陕西同力重工股份有限公司向招商银行股份有限公司西安分行申请叁亿元综合授信业务》
11.00 审议《关于陕西同力重工股份有限公司向中信银行股份有限公司西安分行申请叁亿元综合授信业务》
12.00 审议《关于陕西同力重工股份有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司西安分行申请叁亿元综合授信业务》
13.00 审议《关于西安同力重工有限公司向中信银行股份有限公司西安分行申请伍仟万元综合授信业务》
14.00 审议《关于和江苏金融租赁股份有限公司续签融资租赁业务》
15.00 审议《关于和信达金融租赁有限公司续签融资租赁业务》
16.00 审议《关于陕西同力重工股份有限公司向中国进出口银行陕西省分行申请叁亿元流动资金类贷款》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-09 |
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| 公司名称 | 同力股份 |
| 公告日期 | 2022-11-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一） 审议《关于陕西同力重工股份有限公司向中国银行股份有限公司陕西省分行申请贰亿元综合授信业务》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-18 |
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| 公司名称 | 同力股份 |
| 公告日期 | 2022-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《修订<陕西同力重工股份有限公司公司章程>并办理工商备案》
（二）审议《关于陕西同力重工股份有限公司2022年员工持股计划（草案）及摘要》
（三）审议《关于提请股东大会授权董事会办理2022年员工持股计划相关事宜》
（四）审议《关于陕西同力重工股份有限公司向浙商银行申请综合授信业务》
（五）审议《关于陕西同力重工股份有限公司及全资子公司和浙商银行开展资产池业务》
（六）审议《关于陕西同力重工股份有限公司和浙商银行开展分销通业务》
（七）审议《关于陕西同力重工股份有限公司和兴业金融租赁有限公司开展融资租赁业务》
（八）审议《关于陕西同力重工股份有限公司和广州越秀融资租赁有限公司开展融资租赁业务》
（九）审议《关于陕西同力重工股份有限公司和浙江浙银金融租赁股份有限公司开展融资租赁业务》
（十）审议《陕西同力重工股份有限公司2022年员工持股计划管理办法》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 同力股份 |
| 公告日期 | 2022-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《陕西同力重工股份有限公司2021年年度权益分派预案》
2.00《陕西同力重工股份有限公司2021年度独立董事述职报告》
3.00《陕西同力重工股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
4.00《陕西同力重工股份有限公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司2022年年度审计机构》
5.00《修订<陕西同力重工股份有限公司公司章程>并办理工商变更登记、备案》
6.00《陕西同力重工股份有限公司董事会换届暨提名第五届董事会董事候选人》
6.01《选举叶磊先生为公司第五届董事会非独立董事》
6.02《选举许亚楠先生为公司第五届董事会非独立董事》
6.03《选举樊斌先生为公司第五届董事会非独立董事》
6.04《选举李大开先生为公司第五届董事会非独立董事》
6.05《选举倪丽丽女士为公司第五届董事会独立董事》
6.06《选举戴一凡先生为公司第五届董事会独立董事》
7.00《关于陕西同力股份有限公司回购股份方案》
8.00《陕西同力重工股份有限公司2021年度董事会工作报告》
9.00《陕西同力重工股份有限公司2021年年度报告及报告摘要》
10.00《陕西同力重工股份有限公司2021年度财务决算报告》
11.00《陕西同力重工股份有限公司2022年度财务预算报告》
12.00《关于修订<陕西同力重工股份有限公司股东大会议事规则>》
13.00《关于修订<陕西同力重工股份有限公司董事会议事规则>》
14.00《关于修订<陕西同力重工股份有限公司对外投资管理制度>》
15.00《关于修订<陕西同力重工股份有限公司对外担保管理制度>》
16.00《关于修订<陕西同力重工股份有限公司关联交易管理制度>》
17.00《关于修订<陕西同力重工股份有限公司承诺管理制度>》
18.00《关于修订<陕西同力重工股份有限公司利润分配管理制度>》
19.00《关于修订<陕西同力重工股份有限公司募集资金管理制度>》
20.00《关于修订<陕西同力重工股份有限公司投资者关系管理制度>》
21.00《关于修订<陕西同力重工股份有限公司信息披露管理制度>》
22.00《关于修订<陕西同力重工股份有限公司防范大股东及关联方占用公司资金制度>》
23.00《陕西同力重工股份有限公司网络投票实施细则》
24.00《陕西同力重工股份有限公司累积投票制度实施细则》
25.00《关于2021年度主要股东及其他关联方资金占用情况的专用报告》
26.00《陕西同力重工股份有限公司监事会换届暨提名第五届监事会监事候选人》
26.01《选举郭振军先生为公司第五届监事会非职工代表监事》
26.02《选举牟均发先生为公司第五届监事会非职工代表监事》
27.00《陕西同力重工股份有限公司2021年度监事会工作报告》
28.00《关于修订<陕西同力重工股份有限公司监事会议事规则>》
29.00《陕西同力重工股份有限公司和信达金融租赁有限公司开展融资租赁业务》
30.00《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-02-09 |
|---|
| 公司名称 | 同力股份 |
| 公告日期 | 2022-02-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《陕西同力重工股份有限公司向招商银行股份有限公司西安分行申请贰亿元综合授信业务》
（二）审议《陕西同力重工股份有限公司向中信银行股份有限公司西安分行申请一般信用风险票据池质押融资业务 》
（三）审议《西安同力重工有限公司向中信银行股份有限公司西安分行申请一般信用风险票据池质押融资业务并提供担保 》
（四）审议《陕西同力重工股份有限公司和斗山（中国）融资租赁有限公司开展融资租赁业务 》
（五）审议《陕西同力重工股份有限公司和中鑫国际融资租赁（深圳）有限公司开展融资租赁业务 》
（六）审议《陕西同力重工股份有限公司和江苏金融租赁股份有限公司开展融资租赁业务 》 |
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