| 股东大会通知 公告日期:2024-06-07 |
|---|
| 公司名称 | 球冠电缆 |
| 公告日期 | 2024-06-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》
2.00 审议《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2024-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 球冠电缆 |
| 公告日期 | 2024-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《2023年度董事会工作报告》
2.00 审议《2023年度监事会工作报告》
3.00 审议《公司2023年年度报告及摘要》
4.00 审议《2023年度财务决算报告》
5.00 审议《2024年度财务预算报告》
6.00 审议《2023年度利润分配预案》
7.00 审议《2023年度关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》
8.00 审议《2024年度经营团队绩效考核方案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-12-19 |
|---|
| 公司名称 | 球冠电缆 |
| 公告日期 | 2023-12-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于2024年度授信额度的议案》
2.00 审议《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》
3.00 审议《关于续聘2023年度审计机构的议案》
4.00 审议《关于拟修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
5.00 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
6.00 审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
7.00 审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
8.00 审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
9.00 审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
10.00 审议《关于修订<承诺管理制度>的议案》
11.00 审议《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
12.00 审议《关于制订<累积投票制实施细则>的议案》
13.00 审议《关于制订<选聘会计师事务所管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-05-23 |
|---|
| 公司名称 | 球冠电缆 |
| 公告日期 | 2023-05-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.0 审议《关于公司第五届董事会独立董事提名人选的议案》
2.0 审议《关于公司第五届董事会独立董事提名人选的议案》
3.0 审议《关于公司第五届监事会非职工代表监事提名人选的议案》
4.0 审议《关于调整独立董事津贴的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 球冠电缆 |
| 公告日期 | 2023-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《2022年度董事会工作报告》
2.00 审议《2022年度监事会工作报告》
3.00 审议《2022年度报告及年度报告摘要的议案》
4.00 审议《2022年度财务决算报告》
5.00 审议《2023年度财务预算报告》
6.00 审议《公司2022年度利润分配预案》
7.00 审议《2022年度关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》
8.00 审议《2023年度经营团队绩效考核方案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-12-23 |
|---|
| 公司名称 | 球冠电缆 |
| 公告日期 | 2022-12-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《2023年度公司（及控股子公司）向银行等金融机构申请总体授信额度的议案》
2 审议《关于续聘2022年度审计机构的议案》
3 审议《关于独立董事变更的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-08-16 |
|---|
| 公司名称 | 球冠电缆 |
| 公告日期 | 2022-08-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一） 审议《关于<2022年度经营团队绩效考核方案>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 球冠电缆 |
| 公告日期 | 2022-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《2021年度董事会工作报告》
2.00 审议《2021年度监事会工作报告》
3.00 审议《2021年度报告及年度报告摘要的议案》
4.00 审议《2021年度财务决算报告》
5.00 审议《2022年度财务预算报告》
6.00 审议《公司2021年度利润分配预案》
7.00 审议《2021年度关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》
8.00 审议《关于使用超募资金用于永久性补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 球冠电缆 |
| 公告日期 | 2021-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《2022年度公司（及控股子公司）向银行等金融机构 申请总体授信额度的议案》
（二）审议《关于续聘 2021 年度审计机构》
（三）审议《关于修订<公司章程>的议案》
（四）审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
（五）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
（六）审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》
（七）审议《关于修订对外投资管理办法的议案》
（八）审议《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
（九）审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
（十）审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
（十一）审议《关于修订<承诺管理制度>的议案》
（十二）审议《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
（十三）审议《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金制度>的议案》
（十四）审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
每日必读
发行与分配