美之高

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2022-06-28
公司名称美之高
公告日期2022-06-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 审议《公司回购股份方案》
2.00 审议《提请股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事宜》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2022-04-28
公司名称美之高
公告日期2022-04-28
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《2021年年度董事会工作报告》
2.00 《2021年年度监事会工作报告》
3.00 《2021年度独立董事述职报告》
4.00 《2021年年度报告及其摘要》
5.00 《2021年年度财务决算报告》
6.00 《2022年年度财务预算报告》
7.00 《2021年年度权益分派预案》
8.00 《2021 年年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》
9.00 《2021年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
10.00 《拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年年度审计机构》
11.00 《2022年年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案》
12.00 《治理专项自查及规范活动相关情况的报告》
13.00 《修订<独立董事工作制度>》
14.00 《公司开展外汇套期保值业务及2022年年度使用自有闲置资金进行委托理财》
15.00 《追认并授权公司使用自有闲置资金进行理财》
16.00 《2022 年年度控股股东及实际控制人为公司及子公司提供关联担保额度》
17.00 《2022年年度向银行申请综合授信额度》
18.00 《公司对子公司提供融资担保》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2021-12-31
公司名称美之高
公告日期2021-12-31
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(一)审议《修订<公司章程>议案》
(二)审议《修订<股东大会议事规则>议案》
(三)审议《修订<董事会议事规则>议案》
(四)审议《修订<监事会议事规则>议案》
(五)审议《修订<募集资金管理制度>议案》
(六)审议《修订<承诺管理制度>议案》
(七)审议《修订<利润分配管理制度>议案》
(八)审议《修订<关联交易管理制度>议案》
(九)审议《修订<对外担保管理制度>议案》
(十)审议《修订<对外投资管理制度>议案》
(十一)审议《修订<累积投票实施细则>议案》
(十二)审议《修订<网络投票实施规则>议案》
(十三)审议《修订<防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用制度>》
(十四)审议《购买公司及董监高责任保险议案》
审议内容
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