| 股东大会通知 公告日期:2024-04-18 |
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| 公司名称 | 迅安科技 |
| 公告日期 | 2024-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《2023年年度报告及年度报告摘要》
2.00 审议《2023年度董事会工作报告》
3.00 审议《2023年度监事会工作报告》
4.00 审议《关于2023年度独立董事述职报告的议案》
5.00 审议《2023年度财务决算报告》
6.00 审议《2024年度财务预算报告》
7.00 审议《关于预计2024年日常性关联交易的议案》
8.00 审议《关于2023年年度权益分派预案的议案》
9.00 审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》
10.00 审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
11.00 审议《关于2024年年度董事、监事薪酬方案的议案》
12.00 审议《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
13.00 审议《关于<股东及其他关联方占用资金情况的专项报告>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-08 |
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| 公司名称 | 迅安科技 |
| 公告日期 | 2023-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于拟修订<公司章程>的议案》
2.00 审议《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》
3.00 审议《关于拟修订公司部分治理制度的议案》
3.01 《关于拟修订<股东大会议事规则>的议案》
3.02 《关于拟修订<独立董事工作制度>的议案》
3.03 《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》
3.04 《关于拟修订<关联交易管理制度>的议案》
3.05 《关于拟修订<承诺管理制度>的议案》
3.06 《关于拟修订<利润分配管理制度>的议案》
3.07 《关于拟修订<对外担保管理制度>的议案》
3.08 《关于拟修订<募集资金理制度>的议案》
4.00 审议《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 迅安科技 |
| 公告日期 | 2023-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《2022 年年度报告及年度报告摘要》
2.00 审议《2022 年度董事会工作报告》
3.00 审议《2022 年度监事会工作报告》
4.00 审议《2022 年度财务决算报告》
5.00 审议《2023 年度财务预算报告》
6.00 审议《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》
7.00 审议《关于 2022 年年度权益分派预案的议案》
8.00 审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》
9.00 审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
10.00 审议《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
11.00 审议《关于<股东及其他关联方占用资金情况说明的专项报告>的议案》
12.00 审议《关于 2022 年度独立董事述职报告的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-16 |
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| 公司名称 | 迅安科技 |
| 公告日期 | 2023-01-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于变更注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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