股东大会通知 公告日期:2022-12-16 |
公司名称 | 凯德石英 |
公告日期 | 2022-12-16 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1.00 审议《关于预计2023年日常性关联交易的议案》
2.00 审议《关于拟修订<公司章程>的议案》
3.00 审议《关于预计公司及子公司2023年度向银行和其他融资机构申请授信额度的议案》 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2022-04-28 |
公司名称 | 凯德石英 |
公告日期 | 2022-04-28 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1.00 审议《关于<回购股份方案>的议案》
2.00 审议《关于提名公司独立董事的议案》 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2022-04-12 |
公司名称 | 凯德石英 |
公告日期 | 2022-04-12 |
会议类型 | 年度股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | (一) 审议《关于2021年度董事会工作报告的议案》
(二) 审议《关于2021年度监事会工作报告的议案》
(三) 审议《关于2021年度报告及摘要》
(四) 审议《关于2021年度审计报告的议案》
(五) 审议《关于2021年度财务决算报告的议案》
(六) 审议《关于2022年度财务预算报告的议案》
(七) 审议《关于2021年度利润分配方案的议案》
(八) 审议《关于公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明的议案》
(九) 审议《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
(十) 审议《关于拟续聘2022年度审计机构的议案》
(十一) 审议《关于治理专项自查及规范活动相关情况的议案》
(十二) 审议《关于2021年度内部控制自我评价报告的议案》
(十三) 审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》
(十四) 审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
(十五) 审议《关于公司2021年度独立董事述职报告的议案》 |
审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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股东大会通知 公告日期:2022-03-21 |
公司名称 | 凯德石英 |
公告日期 | 2022-03-21 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | (一)审议《关于预计2022年日常性关联交易的议案》
(二)审议《关于预计公司及子公司2022年度向银行和其他融资机构申请授信额度的议案》
(三)审议《关于补充确认调整2020年第一次定向发行募集资金投资项目部分明细的议案》 |
审议内容 | |
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