凯德石英

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市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2025-05-22
公司名称凯德石英
公告日期2025-05-22
会议类型临时股东大会
召开方式通讯方式投票,网络投票,现场投票
议题1.00 《关于回购注销部分限制性股票方案的议案》
2.00 《关于减少公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2025-04-22
公司名称凯德石英
公告日期2025-04-22
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 审议《关于2024年度董事会工作报告的议案》
2.00 审议《关于2024年度监事会工作报告的议案》
3.00 审议《关于2024年度独立董事述职报告的议案》
4.00 审议《关于2024年年度报告及摘要的议案》
5.00 审议《关于2024年度审计报告的议案》
6.00 审议《关于2024年度财务决算报告的议案》
7.00 审议《关于2025年度财务预算报告的议案》
8.00 审议《关于2024年年度权益分派预案的议案》
9.00 审议《关于提请股东大会授权董事会办理权益分派相关事宜的议案》
10.00 审议《关于公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明的议案》
11.00 审议《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
12.00 审议《关于拟续聘2025年度会计师事务所的议案》
13.00 审议《关于公司2025年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
14.00 审议《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》
15.00 审议《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》
16.00 审议《关于内部控制审计报告的议案》
17.00 审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
18.00 审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2025-01-24
公司名称凯德石英
公告日期2025-01-24
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 审议《关于任命张娟女士为公司董事的议案》
2.00 审议《关于拟认定核心员工的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2024-12-05
公司名称凯德石英
公告日期2024-12-05
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 审议《关于拟认定公司核心员工的议案》
2.00 审议《公司<2023年股权激励计划预留部分授予的激励对象名单>的议案》
3.00 审议《关于公司与激励对象签署附生效条件的授予协议的议案》
4.00 审议《关于预计2025年日常性关联交易的议案》
5.00 审议《关于预计公司及子公司2025年度向银行和其他融资机构申请授信额度的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2024-10-29
公司名称凯德石英
公告日期2024-10-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 审议《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 《提名张忠恕先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.02 《提名张凯轩先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.03 《提名于洋先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.04 《提名陈强先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案》
2.00 审议《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 《提名张娜女士为第四届董事会独立董事候选人的议案》
2.02 《提名刘志弘先生为第四届董事会独立董事候选人的议案》
2.03 《提名崔保国先生为第四届董事会独立董事候选人的议案》
3.00 审议《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工监事候选人的议案》
3.01 《提名祁海娜女士为第四届监事会非职工监事候选人的议案》
3.02 《提名杨国乐女士为第四届监事会非职工监事候选人的议案》
4.00 审议《关于新增2024年日常性关联交易的议案》
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2024-04-08
公司名称凯德石英
公告日期2024-04-08
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 审议《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 审议《关于2023年度监事会工作报告的议案》
3.00 审议《关于2023年度独立董事述职报告的议案》
4.00 审议《关于2023年年度报告及摘要的议案》
5.00 审议《关于2023年度审计报告的议案》
6.00 审议《关于2023年度财务决算报告的议案》
7.00 审议《关于2024年度财务预算报告的议案》
8.00 审议《关于2023年度利润分派方案的议案》
9.00 审议《关于提请股东大会授权董事会办理权益分派相关事宜的议案》
10.00 审议《关于公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明的议案》
11.00 审议《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
12.00 审议《关于拟续聘2024年度会计师事务所的议案》
13.00 审议《关于公司2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
14.00 审议《关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》
15.00 审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
16.00 审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
17.00 审议《关于任命祁海娜女士为公司监事的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2023-12-11
公司名称凯德石英
公告日期2023-12-11
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1.00 审议《关于公司<2023年股权激励计划(草案)>的议案》
2.00 审议《关于公司<2023年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 审议《关于拟认定公司核心员工的议案》
4.00 审议《关于公司<2023年股权激励计划首次授予的激励对象名单>的议案》
5.00 审议《关于公司与激励对象签署附生效条件的授予协议的议案》
6.00 审议《关于提请股东大会授权董事会办理2023年股权激励计划有关事项的议案》
7.00 审议《关于拟修订<公司章程>的议案》
8.00 审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
9.00 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
10.00 审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
11.00 审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
12.00 审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
13.00 审议《关于预计2024年日常性关联交易的议案》
14.00 审议《关于预计公司及子公司2024年度向银行和其他融资机申请授信额度的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2023-04-11
公司名称凯德石英
公告日期2023-04-11
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 审议《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 审议《关于2022年度监事会工作报告的议案》
3.00 审议《关于公司2022年度独立董事述职报告的议案》
4.00 审议《关于2022年度报告及摘要的议案》
5.00 审议《关于2022年度审计报告的议案》
6.00 审议《关于2022年度财务决算报告的议案》
7.00 审议《关于2023年度财务预算报告的议案》
8.00 审议《关于2022年度利润分配方案的议案》
9.00 审议《关于提请股东大会授权董事会办理权益分派相关事宜的议案》
10.00 审议《关于公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明的议案》
11.00 审议《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
12.00 审议《关于拟续聘2023年度审计机构的议案》
13.00 审议《关于公司2023年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
14.00 审议《关于公司2023年度监事薪酬方案的议案》
15.00 审议《关于2022年度内部控制有效性的自我评价报告的议案》
16.00 审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
17.00 审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2022-12-16
公司名称凯德石英
公告日期2022-12-16
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 审议《关于预计2023年日常性关联交易的议案》
2.00 审议《关于拟修订<公司章程>的议案》
3.00 审议《关于预计公司及子公司2023年度向银行和其他融资机构申请授信额度的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2022-04-28
公司名称凯德石英
公告日期2022-04-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 审议《关于<回购股份方案>的议案》
2.00 审议《关于提名公司独立董事的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2022-04-12
公司名称凯德石英
公告日期2022-04-12
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(一) 审议《关于2021年度董事会工作报告的议案》
(二) 审议《关于2021年度监事会工作报告的议案》
(三) 审议《关于2021年度报告及摘要》
(四) 审议《关于2021年度审计报告的议案》
(五) 审议《关于2021年度财务决算报告的议案》
(六) 审议《关于2022年度财务预算报告的议案》
(七) 审议《关于2021年度利润分配方案的议案》
(八) 审议《关于公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明的议案》
(九) 审议《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
(十) 审议《关于拟续聘2022年度审计机构的议案》
(十一) 审议《关于治理专项自查及规范活动相关情况的议案》
(十二) 审议《关于2021年度内部控制自我评价报告的议案》
(十三) 审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》
(十四) 审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
(十五) 审议《关于公司2021年度独立董事述职报告的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2022-03-21
公司名称凯德石英
公告日期2022-03-21
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(一)审议《关于预计2022年日常性关联交易的议案》
(二)审议《关于预计公司及子公司2022年度向银行和其他融资机构申请授信额度的议案》
(三)审议《关于补充确认调整2020年第一次定向发行募集资金投资项目部分明细的议案》
审议内容
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