| 股东大会通知 公告日期:2024-03-28 |
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| 公司名称 | 国源科技 |
| 公告日期 | 2024-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于<公司2023年度董事会工作报告>的议案》
2.00 审议《关于<公司2023年度监事会工作报告>的议案》
3.00 审议《关于<公司2023年度独立董事述职报告>的议案》
4.00 审议《关于<公司2023年年度报告及摘要>的议案》
5.00 审议《关于<公司2023年度财务决算报告>的议案》
6.00 审议《关于<公司2023年度利润分配方案>的议案》
7.00 审议《关于公司续聘2024年度财务审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-18 |
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| 公司名称 | 国源科技 |
| 公告日期 | 2024-03-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于拟认定核心员工的议案》
2.00 审议《关于<公司2024年股权激励计划（草案）>的议案》
3.00 审议《关于公司2024年股权激励计划首次授予激励对象名单的议案》
4.00 审议《关于<公司2024年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》
5.00 审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年股权激励计划有关事项的议案》
6.00 审议《关于与激励对象签署<2024年限制性股票授予协议>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-30 |
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| 公司名称 | 国源科技 |
| 公告日期 | 2023-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于拟修订<公司章程>的议案》
2.00 审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.00 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5.00 审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
6.00 审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
7.00 审议《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
8.00 审议《关于修订<承诺管理制度>的议案》
9.00 审议《关于选举张正河先生为公司第三届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-25 |
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| 公司名称 | 国源科技 |
| 公告日期 | 2023-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 审议《关于公司独立董事2022年度述职报告的议案》
3.00 审议《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
4.00 审议《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》
5.00 审议《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
6.00 审议《关于公司2022年度利润分配的议案》
7.00 审议《关于公司续聘2023年度财务审计机构的议案》
8.00 审议《关于公司2023年度使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
9.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》
10.00 审议《关于修订<信息披露管理办法>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-25 |
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| 公司名称 | 国源科技 |
| 公告日期 | 2022-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
（二）审议《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
（三）审议《关于公司2021年度独立董事述职报告的议案》
（四）审议《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》
（五）审议《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
（六）审议《关于公司2021年度利润分配的议案》
（七）审议《关于公司续聘2022年度财务审计机构的议案》
（八）审议《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-02-18 |
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| 公司名称 | 国源科技 |
| 公告日期 | 2022-02-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举杨成斌为公司监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-07 |
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| 公司名称 | 国源科技 |
| 公告日期 | 2022-01-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于公司拟向银行申请综合授信暨关联担保的议案》
（二）审议《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
（三）审议《关于公司董事、监事薪酬的议案》
（四）审议《关于拟修订<公司章程>及议事规则的议案》
（五）审议《关于修订及新增公司内部治理制度的议案》
（六）审议《利润分配管理制度的议案》 |
| 审议内容 | |
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