| 股东大会通知 公告日期:2024-04-15 |
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| 公司名称 | 贝特瑞 |
| 公告日期 | 2024-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《2023年度董事会工作报告》
2.00 审议《2023年度监事会工作报告》
3.00 审议《2023年度独立董事述职报告》
4.00 审议《2023年年度报告及摘要》
5.00 审议《关于续聘会计师事务所的议案》
6.00 审议《2023年年度权益分派预案》
7.00 审议《2023年度财务决算报告》
8.00 审议《2024年度财务预算报告》
9.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》
10.00 审议《关于对子公司担保预计及授权的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-28 |
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| 公司名称 | 贝特瑞 |
| 公告日期 | 2023-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于在摩洛哥投资建设年产5万吨正极材料项目的议案》
2.00 审议《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-07 |
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| 公司名称 | 贝特瑞 |
| 公告日期 | 2023-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于续聘会计师事务所的议案》
2.00 审议《关于修订公司章程的议案》
3.00 逐项审议《关于修订公司制度的议案》
4.00 审议《关于制定<董事、监事及高级管理人员薪酬与绩效考核制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-14 |
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| 公司名称 | 贝特瑞 |
| 公告日期 | 2023-04-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《2022年度董事会工作报告》
2.00 审议《2022年度监事会工作报告》
3.00 审议《2022年度独立董事述职报告》
4.00 审议《2022年年度报告及摘要》
5.00 审议《2022年年度权益分派预案》
6.00 审议《2022年度财务决算报告》
7.00 审议《2023年度财务预算报告》
8.00 审议《关于会计政策变更的议案》
9.00 审议《关于对外捐赠的议案》
10.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》
11.00 审议《关于对子公司担保预计及授权的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-19 |
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| 公司名称 | 贝特瑞 |
| 公告日期 | 2023-01-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于预计2023年度日常性关联交易的议案》
2.00 审议《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-12 |
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| 公司名称 | 贝特瑞 |
| 公告日期 | 2022-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于新增预计2022年日常性关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-26 |
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| 公司名称 | 贝特瑞 |
| 公告日期 | 2022-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于对外捐赠的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-27 |
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| 公司名称 | 贝特瑞 |
| 公告日期 | 2022-09-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于拟与亿纬锂能共同对子公司增资暨关联交易的议案》
2.00 审议《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
3.00 审议《关于为全资子公司江苏新能源在光大银行办理1.5亿元敞口授信额度提供担保的议案》
4.00 审议《关于为全资子公司江苏新能源在招商银行办理1.5亿元综合授信提供担保的议案》
5.00 审议《关于为全资子公司天津贝特瑞在平安银行办理1亿元敞口授信业务提供担保的议案》
6.00 审议《关于为全资子公司天津贝特瑞在浦发银行办理3亿元敞口授信业务提供担保的议案》
7.00 审议《关于为全资子公司四川贝特瑞在工商银行申请2.5亿元项目贷款提供担保的议案》
8.00 审议《关于为全资子公司四川贝特瑞在中信银行办理1亿元综合授信业务提供担保的议案》
9.00 审议《关于为全资子公司江苏贝特瑞在中国银行办理5亿元敞口授信提供担保的议案》
10.00 审议《关于为全资子公司江苏贝特瑞在华夏银行办理1亿元综合授信提供担保的议案》
11.00 审议《关于为全资子公司惠州贝特瑞在浦发银行申请2亿元敞口综合授信提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-01 |
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| 公司名称 | 贝特瑞 |
| 公告日期 | 2022-08-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于新增预计2022年度日常性关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-14 |
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| 公司名称 | 贝特瑞 |
| 公告日期 | 2022-07-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举贺雪琴先生为公司第六届董事会非独立董事
1.02 选举黄友元先生为公司第六届董事会非独立董事
1.03 选举任建国先生为公司第六届董事会非独立董事
1.04 选举王轶超先生为公司第六届董事会非独立董事
1.05 选举王道海先生为公司第六届董事会非独立董事
1.06 选举刘仕洪先生为公司第六届董事会非独立董事
2.00 审议《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》
2.01 选举陈建军先生为公司第六届董事会独立董事
2.02 选举朱滔先生为公司第六届董事会独立董事
2.03 选举于洪宇先生为公司第六届董事会独立董事
3.00 审议《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举鞠彤欣女士为公司第六届监事会非职工代表监事
3.02 选举单慧先生为公司第六届监事会非职工代表监事
4.00 审议《关于调整公司董事津贴的议案》
5.00 审议《关于调整公司监事津贴的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-23 |
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| 公司名称 | 贝特瑞 |
| 公告日期 | 2022-06-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一） 审议《关于公司符合北京证券交易所上市公司向特定对象发行股票条件的议案》
（二） 逐项审议《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》
（1）发行股票的类型和面值
（2）发行方式和发行时间
（3）发行对象及认购方式
（4）定价方式及发行价格
（5）发行数量
（6）募集资金用途
（7）限售期
（8）未分配利润的安排
（9）上市地点
（10）本次发行股东大会决议有效期
（三） 审议《关于公司2022年度向特定对象发行股票募集说明书（草案）的议案》
（四） 审议《关于<向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
（五） 审议《关于未来三年（2022-2024年）股东回报规划的议案》
（六） 审议《关于2022年度向特定对象发行股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》
（七） 审议《关于设立募集资金专项存储账户并签署募集资金三方监管协议的议案》
（八） 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-30 |
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| 公司名称 | 贝特瑞 |
| 公告日期 | 2022-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《2021年度董事会工作报告》
2 审议《2021年度监事会工作报告》
3 审议《2021年度独立董事述职报告》
4 审议《2021年年度报告及摘要》
5 审议《2021年度利润分配预案》
6 审议《2021年度财务决算报告》
7 审议《2022年度财务预算报告》
8 审议《关于会计政策变更的议案》
9 审议《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-02-16 |
|---|
| 公司名称 | 贝特瑞 |
| 公告日期 | 2022-02-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于投资建设年产4万吨硅基负极材料项目的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-12 |
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| 公司名称 | 贝特瑞 |
| 公告日期 | 2022-01-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于预计2022年度日常性关联交易的议案》
（二）审议《关于变更公司类型并办理工商变更登记的议案》
（三）审议《关于修订公司章程的议案》
（四）审议《关于修订公司股东大会议事规则的议案》
（五）审议《关于修订公司董事会议事规则的议案》
（六）审议《关于修订公司监事会议事规则的议案》
（七）审议《关于修订公司对外投资管理制度的议案》
（八）审议《关于修订公司对外担保管理制度的议案》
（九）审议《关于修订公司关联交易管理制度的议案》
（十）审议《关于修订公司独立董事工作制度的议案》
（十一）审议《关于修订公司承诺管理制度的议案》
（十二）审议《关于修订公司利润分配管理制度的议案》
（十三）审议《关于修订公司募集资金管理制度的议案》
（十四）审议《关于修订公司投资者关系管理制度的议案》
（十五）审议《关于修订公司累积投票制实施细则的议案》 |
| 审议内容 | |
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