| 股东大会通知 公告日期:2024-04-26 |
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| 公司名称 | 众诚科技 |
| 公告日期 | 2024-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
2.00 审议《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
3.00 审议《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
4.00 审议《关于公司2023年度独立董事述职报告的议案》
5.00 审议《关于公司2023年年度财务决算报告的议案》
6.00 审议《关于公司2024年年度财务预算报告的议案》
7.00 审议《关于公司<2023年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
8.00 审议《关于拟续聘天健会计事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》
9.00 审议《关于公司<2023年年度权益分派预案>的议案》
10.00 审议《关于2024年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
11.00 审议《关于申请综合授信的议案》
12.00 审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》
13.00 审议《关于提请股东大会授权董事会办理回购注销部分限制性股票相关事项的议案》
14.00 审议《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-07 |
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| 公司名称 | 众诚科技 |
| 公告日期 | 2023-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于拟增加营业范围及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-27 |
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| 公司名称 | 众诚科技 |
| 公告日期 | 2023-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
2.00 审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
3.00 审议《关于修订<累计投票制度>的议案》
4.00 审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
5.00 审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-25 |
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| 公司名称 | 众诚科技 |
| 公告日期 | 2023-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 众诚科技 |
| 公告日期 | 2023-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
2.00 审议《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
3.00 审议《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
4.00 审议《关于公司2022年度独立董事述职报告的议案》
5.00 审议《关于公司2022年年度财务决算报告的议案》
6.00 审议《关于公司2023年年度财务预算报告的议案》
7.00 审议《关于续聘天健会计事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》
8.00 审议《关于公司<2022年年度权益分派预案>的议案》
9.00 审议《关于公司<2022年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
10.00 审议《关于公司<2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明>的议案》
11.00 审议《关于公司内部控制自我评价报告及其鉴证报告的议案》
12.00 审议《关于2023年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
13.00 审议《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
14.00 审议《关于申请综合授信的议案》
15.00 审议《关于拟认定公司核心员工的议案》
16.00 审议《关于公司<2023年股权激励计划（草案）>的议案》
17.00 审议《关于公司2023年股权激励计划首次授予激励对象名单的议案》
18.00 审议《关于公司<2023年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》
19.00 审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年股权激励计划有关事项的议案》
20.00 审议《关于与激励对象签署2023年股权激励计划授予协议的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-14 |
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| 公司名称 | 众诚科技 |
| 公告日期 | 2022-11-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票,网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于拟变更注册资本及修订章程并办理工商登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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