| 股东大会通知 公告日期:2024-04-26 |
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| 公司名称 | 殷图网联 |
| 公告日期 | 2024-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2.00 审议《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3.00 审议《关于<2023年年度报告>及摘要的议案》
4.00 审议《关于<2023年度独立董事工作报告>的议案》
5.00 审议《关于<2023年财务决算报告>的议案》
6.00 审议《关于<2024年财务预算报告>的议案》
7.00 审议《关于<2023年年度利润分配预案>的议案》
8.00 审议《关于<2023年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
9.00 审议《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
10.00 审议《关于公司董事2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬标准的议案》
11.00 审议《关于公司监事2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬标准的议案》
12.00 审议《关于公司2023年控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》
13.00 审议《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-14 |
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| 公司名称 | 殷图网联 |
| 公告日期 | 2023-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于变更公司经营范围的议案》
2.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 殷图网联 |
| 公告日期 | 2023-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.00 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
5.00 审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
6.00 审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
7.00 审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 殷图网联 |
| 公告日期 | 2023-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2022年年度报告>及摘要的议案》
4.00 《关于<2022年度独立董事工作报告>的议案》
5.00 《关于<2022年财务决算报告>的议案》
6.00 《关于<2023年财务预算报告>的议案》
7.00 《关于<2022年度内部控制评价报告>的议案》
8.00 《关于<2022年年度利润分配预案>的议案》
9.00 《关于<2022年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
10.00 《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
11.00 《关于公司董事2022年度薪酬执行情况及2023年度薪酬标准的议案》
12.00 《关于公司监事2022年度薪酬执行情况及2023年度薪酬标准的议案》
13.00 《关于公司2022年控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》
14.00 《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
15.00 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-28 |
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| 公司名称 | 殷图网联 |
| 公告日期 | 2022-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2021年年度报告>及摘要的议案》
4.00 《关于<2021年度独立董事工作报告>的议案》
5.00 《关于<2021年财务决算报告>的议案》
6.00 《关于<2022年财务预算报告>的议案》
7.00 《关于<2021年度内部控制评价报告>的议案》
8.00 《关于<2021年年度利润分配预案>的议案》
9.00 《关于<2021年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
10.00 《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
11.00 《关于公司董事2021年度薪酬执行情况及2022年度薪酬标准的议案》
12.00 《关于公司监事2021年度薪酬执行情况及2022年度薪酬标准的议案》
13.00 《关于公司2021年控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明的议案》
14.00 《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-02-21 |
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| 公司名称 | 殷图网联 |
| 公告日期 | 2022-02-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于修改<公司章程>的议案》
（二）审议《关于修改<承诺管理制度>的议案》
（三）审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
（四）审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》
（五）审议《关于修改<对外担保管理办法>的议案》
（六）审议《关于修改<关联交易管理办法>的议案》
（七）审议《关于修改<利润分配管理制度>的议案》
（八）审议《关于修改<募集资金管理制度>的议案》
（九）审议《关于修改<独立董事工作制度>的议案》
（十）审议《关于制订<防止控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度>的议案》
（十一）审议《关于制订<股东大会网络投票实施细则>的议案》
（十二）审议《关于制订<累积投票制度实施细则>的议案》 |
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